ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
________, S.L.
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "________", S.L., con NIF número ________, en adelante la "Sociedad", sita en ________, se celebra Junta General Universal de socios para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación del acuerdo de la disolución de la Sociedad al amparo de los dispuesto en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.
2. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
3. Ruegos y preguntas
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores.
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General.
Asisten estando presentes los siguientes ________ socios y socias:
________
Y asisten por medio de representante los siguientes ________ socios:
________
Por tanto, concurren los ________ socios y socias titulares de la totalidad del capital social.
La Junta General, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes o representados todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado, habiendo aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital. Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos. La Presidenta propone, y los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Aprobación del acuerdo de disolución de la Sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda la disolución de la Sociedad con efectos a partir de la fecha de ________, de acuerdo con el siguiente motivo: Por mero acuerdo de la Junta General (simple decisión de los socios o administradores de disolver la sociedad). Dicho acuerdo se adopta cumpliendo con el requisito de mayoría legal reforzada recogido en los artículos 288 y 199 de la Ley de Sociedades de Capital.
Desde este momento, queda abierto el periodo de liquidación de la Sociedad, pasando la misma a denominarse, en lo sucesivo, ________, S.L., EN LIQUIDACIÓN.
2. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
El actual administrador único de la Sociedad, ________, pasará a ejercer el cargo de liquidador único, en adelante el "Liquidador", siguiendo lo dispuesto en el artículo 376 de la Ley de Sociedades de Capital.
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3. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores.
Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria de la Junta General pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Junta General.
..................................................
V°B° D.ª ________ La Presidenta de la Junta general
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D.ª ________ La Secretaria de la Junta general
________, Liquidador Único de la Sociedad ________, S.L., domiciliada en ________ y con NIF ________,
CERTIFICA
Que en la Junta General Universal de la Sociedad, celebrada en su domicilio social ________ el ________, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, con la asistencia personal, o a través de representante, de todos los socios, y en la que fue elegido como Presidente ________ y como Secretario ________, una vez elaborada y firmada la correspondiente lista de asistentes incluida en el acta, los acuerdos fueron votados de forma separada siguiendo lo dispuesto en el artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital. A continuación se realiza la transcripción del acta, tal y como figura recogida en el Libro de Actas de la Sociedad:
"ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
________, S.L.
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "________", S.L., con NIF número ________, en adelante la "Sociedad", sita en ________, se celebra Junta General Universal de socios para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación del acuerdo de la disolución de la Sociedad al amparo de los dispuesto en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.
2. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
3. Ruegos y preguntas
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores.
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General.
Asisten estando presentes los siguientes ________ socios y socias:
________
Y asisten por medio de representante los siguientes ________ socios:
________
Por tanto, concurren los ________ socios y socias titulares de la totalidad del capital social.
La Junta General, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes o representados todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado, habiendo aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital. Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos. La Presidenta propone, y los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Aprobación del acuerdo de disolución de la Sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda la disolución de la Sociedad con efectos a partir de la fecha de ________, de acuerdo con el siguiente motivo: Por mero acuerdo de la Junta General (simple decisión de los socios o administradores de disolver la sociedad). Dicho acuerdo se adopta cumpliendo con el requisito de mayoría legal reforzada recogido en los artículos 288 y 199 de la Ley de Sociedades de Capital.
Desde este momento, queda abierto el periodo de liquidación de la Sociedad, pasando la misma a denominarse, en lo sucesivo, ________, S.L., EN LIQUIDACIÓN.
2. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
El actual administrador único de la Sociedad, ________, pasará a ejercer el cargo de liquidador único, en adelante el "Liquidador", siguiendo lo dispuesto en el artículo 376 de la Ley de Sociedades de Capital.
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3. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores.
Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria de la Junta General pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Junta General."
Igualmente se hace constar que el Acta de la junta a la cual se hace referencia fue aprobada por unanimidad de los asistentes, constando en la misma el nombre y la firma de todos los socios o de sus representantes, incluida la firma del Presidente y Secretario de la Junta, cumpliendo así con los requisitos establecidos en los artículos 97 y 98 del Reglamento del Registro Mercantil.
La presente certificación es firmada por el Liquidador de la Sociedad, adjuntándose al presente certificado el correspondiente documento acreditativo.
EL LIQUIDADOR ÚNICO
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