ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO
________, Sociedad Limitada Unipersonal (S.L.U.)
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad española "________", S.L.U. sito en ________, D.ª. ________, titular del 100 por ciento del capital social y, por tanto, en su condición de Socia Única de la Sociedad y actuando personalmente y por sí misma, ejerce las funciones propias de la Junta General de socios en virtud del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente,
Orden del Día
1. Aprobación del acuerdo de la disolución de la Sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.
2. Cese, si procede, del administrador único de la Sociedad.
3. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
4. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Declarada abierta la reunión, se da lectura el Orden del Día, tras lo cual la Socia Única adopta las siguientes,
Decisiones
1. Aprobación del acuerdo de disolución de la Sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda la disolución de la Sociedad con efectos a partir de la fecha de ________, de acuerdo con el siguiente motivo: Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social.
Desde este momento, queda abierto el periodo de liquidación de la Sociedad, pasando la misma a denominarse, en lo sucesivo, ________, S.L.U., EN LIQUIDACIÓN.
2. Cese, si procede, del Administrador Único de la Sociedad.
Se acuerda el cese, aprobando su gestión hasta la fecha a todos los efectos, del Administrador Único de la Sociedad ________.
3. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
Se aprueba el nombramiento de:
________, mayor de edad, con domicilio en ________, con D.N.I número ________ como liquidador único.
En adelante, el "Liquidador".
El nombramiento del Liquidador se realiza de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Sociedad y la actual regulación legal, asumiendo las capacidades de representación y de gestión de la liquidación de acuerdo a la legislación vigente.
La aceptación del cargo por parte del Liquidador de su nombramiento se realizará:
________
Por último, se faculta como tan ampliamente en derecho corresponda al Liquidador para llevar a cabo todas las tareas o actividades necesarias en relación con la liquidación de la sociedad y su representación, otorgando cuantos documentos públicos y privados que sean precisos a tal fin, incluido la emisión del certificado del presente acta y su elevación a público.
4. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
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No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado.
LA SOCIA ÚNICA
......................................................
Firma: D.ª. ________
________, liquidador único de la Sociedad ________, S.L.U., domiciliada en ________ y con NIF ________,
CERTIFICA
En ________, el ________, en el domicilio de la sociedad española "________", S.L.U. sito en ________, D.ª. ________, titular del 100 por ciento del capital social y, por tanto, en su condición de Socia Única de la Sociedad y actuando personalmente y por sí misma, ejerce las funciones propias de la Junta General de socios en virtud del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado adoptar los acuerdos recogidos en el siguiente acta que se transcribe a continuación, tal y como figura recogida en el Libro de Actas de la Sociedad:
"ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO
________, Sociedad Limitada Unipersonal (S.L.U.)
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad española "________", S.L.U. sito en ________, D.ª. ________, titular del 100 por ciento del capital social y, por tanto, en su condición de Socia Única de la Sociedad y actuando personalmente y por sí misma, ejerce las funciones propias de la Junta General de socios en virtud del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente,
Orden del Día
1. Aprobación del acuerdo de la disolución de la Sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.
2. Cese, si procede, del administrador único de la Sociedad.
3. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
4. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Declarada abierta la reunión, se da lectura el Orden del Día, tras lo cual la Socia Única adopta las siguientes,
Decisiones
1. Aprobación del acuerdo de disolución de la Sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda la disolución de la Sociedad con efectos a partir de la fecha de ________, de acuerdo con el siguiente motivo: Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social.
Desde este momento, queda abierto el periodo de liquidación de la Sociedad, pasando la misma a denominarse, en lo sucesivo, ________, S.L.U., EN LIQUIDACIÓN.
2. Cese, si procede, del Administrador Único de la Sociedad.
Se acuerda el cese, aprobando su gestión hasta la fecha a todos los efectos, del Administrador Único de la Sociedad ________.
3. Nombramiento, si procede, del liquidador único de la Sociedad.
Se aprueba el nombramiento de:
________, mayor de edad, con domicilio en ________, con D.N.I número ________ como liquidador único.
En adelante, el "Liquidador".
El nombramiento del Liquidador se realiza de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Sociedad y la actual regulación legal, asumiendo las capacidades de representación y de gestión de la liquidación de acuerdo a la legislación vigente.
La aceptación del cargo por parte del Liquidador de su nombramiento se realizará:
________
Por último, se faculta como tan ampliamente en derecho corresponda al Liquidador para llevar a cabo todas las tareas o actividades necesarias en relación con la liquidación de la sociedad y su representación, otorgando cuantos documentos públicos y privados que sean precisos a tal fin, incluido la emisión del certificado del presente acta y su elevación a público.
4. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado."
Igualmente se hace constar que el Acta de la Junta a la cual se hace referencia es aprobada de forma expresa por el Socio Único.
El Administrador Único ha sido notificado de forma fehaciente del nombramiento del Liquidador Única de la Sociedad, adjuntándose al presente certificado el correspondiente documento acreditativo.
EL LIQUIDADOR ÚNICO
..................................................
________