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Acta de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria de una Sociedad Mercantil - Formulario Modelo Word y PDF

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El acta de la junta general de una sociedad mercantil deja constancia escrita de la reunión de los socios y de los acuerdos adoptados. Es el documento básico para acreditar cómo se ha decidido la marcha de la sociedad, con qué quórum y con qué mayorías.

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Cómo funciona

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Con este modelo preparas el acta de una junta, ordinaria o extraordinaria: identificas la sociedad, la convocatoria, los asistentes, el orden del día y los acuerdos. A continuación explicamos la diferencia entre ambos tipos de junta, qué debe contener el acta y cómo rellenarla, con descarga en Word y PDF.

Junta ordinaria y junta extraordinaria

La junta ordinaria se celebra de forma periódica para los asuntos habituales de la sociedad, como la aprobación de las cuentas y la aplicación del resultado. La junta extraordinaria se convoca para cualquier otra decisión que no encaje en la ordinaria.

El acta debe indicar de qué tipo de junta se trata, porque condiciona el sentido de la reunión.

Elementos clave de la junta

Contenido del acta

Cómo rellenar el modelo

Errores a evitar

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre junta ordinaria y extraordinaria?

La ordinaria es periódica y se ocupa de asuntos habituales como las cuentas; la extraordinaria se convoca para otras decisiones. El acta debe indicar de cuál se trata.

¿Pueden tratarse asuntos fuera del orden del día?

Por regla general, los acuerdos deben corresponderse con el orden del día comunicado en la convocatoria, salvo las excepciones previstas en la normativa aplicable.

¿Qué es el quórum?

Es el nivel mínimo de asistencia necesario para que la junta quede válidamente constituida. El acta debe acreditar que se ha alcanzado.

¿Quién firma el acta?

Habitualmente quien preside la junta y quien actúa como secretario, según los estatutos.

¿Puedo editar el modelo?

Sí. Es editable en Word y puedes regenerar el PDF cuando lo necesites.

Contenido revisado periódicamente para mantenerlo claro y actualizado.

Vista previa del documento

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

________, S.L.



En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "________", S.L., en adelante la "Sociedad", sita en ________, se celebra la Junta general universal ordinaria de socios de la Sociedad "________" para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________.

2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________.

3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.

4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.

5. Ruegos y preguntas.

6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.


Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta general.

Asisten estando presentes los siguientes ________ (________) socios y socias:

Y asisten por medio de representante los siguientes ________ socios y socias:

Por tanto, concurren los ________ socios y socias titulares de la totalidad del capital social.

La Junta general, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes o representados ________ socios y socias, es decir, todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado, y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital.

Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos.

La Presidenta propone y, los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________.

Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.

2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________.

El ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________ registró un beneficio que asciende a ________ (________€). Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad destinar este beneficio a la reserva legal.

3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.

Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar la gestión social realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de ________.

4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.

De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, y tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad fijar la retribución anual del Administrador Único de la Sociedad para el presente ejercicio en la cantidad de ________ euros anuales.

5. Ruegos y preguntas.

Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.


No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Junta general.





..................................................
V°B° D.ª ________
La Presidenta





..................................................
D.ª ________
La Secretaria

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