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Convocatoria a la Junta General Ordinaria o Extraordinaria de una Sociedad Mercantil

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aprox. 2 páginas
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Sobre este documento

La convocatoria a la junta general de una sociedad mercantil cita a los socios a la reunión, indicando la fecha, el lugar y el orden del día. Es un acto clave, ya que una convocatoria correcta condiciona la validez de la junta y de sus acuerdos.

Con este modelo puedes preparar la convocatoria identificando la sociedad, la reunión y el orden del día. A continuación explicamos su contenido y cómo completarla, con descarga en Word y PDF.

Citar a la junta

La convocatoria comunica a los socios la celebración de la junta y los asuntos a tratar. Debe respetar la antelación, la forma y el contenido previstos en los estatutos y la normativa.

El orden del día delimita los acuerdos que podrán adoptarse.

Qué debe contener

  • identificación de la sociedad,
  • fecha, hora y lugar de la junta,
  • carácter ordinario o extraordinario,
  • orden del día,
  • forma y antelación de la convocatoria,
  • firma de quien convoca.

Cómo rellenar el modelo

  • Introduce los datos de la sociedad y de la junta.
  • Detalla el orden del día.
  • Revisa la vista previa.
  • Descarga la convocatoria en Word y PDF y comunícala.

Recomendaciones

  • respeta la antelación y la forma previstas,
  • detalla el orden del día con precisión,
  • deja constancia de la convocatoria,
  • conserva una copia.
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Preguntas frecuentes

¿Por qué es importante la convocatoria?

Porque una convocatoria correcta condiciona la validez de la junta y de los acuerdos que se adopten.

¿Quién convoca la junta?

Habitualmente el órgano de administración, en los términos previstos en los estatutos y la normativa.

¿El orden del día limita los acuerdos?

Por regla general, sí. Los acuerdos deben corresponderse con el orden del día, salvo excepciones.

¿Cómo se comunica?

Según la forma prevista en los estatutos y la normativa, respetando la antelación.

¿Puedo editar el modelo?

Sí. Es editable en Word y puedes regenerar el PDF cuando lo necesites.

Contenido revisado periódicamente para mantenerlo claro y actualizado.

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Vista previa del documento

________, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS


En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 159, 164, 166, 173 y 174 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la "LSC"), y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, la Administradora Única de la mercantil "________, S.L." (en adelante, la "Sociedad"), con domicilio social en ________, provista de N.I.F. número ________ e inscrita en el Registro Mercantil de ________, al Tomo ________, Folio ________, Hoja ________, por medio de la presente CONVOCA a todos los socios y socias a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en ________, el día ________, a las ________ horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día ________, a las ________ horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para tratar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente


ORDEN DEL DÍA

Primero.ª Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, en su caso, y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a ________.

Segundo.ª Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a ________.

Tercero.ª Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por la Administradora Única durante el citado ejercicio.

Cuarto.ª Determinación y, en su caso, aprobación de la retribución correspondiente a la Administradora Única de la Sociedad, conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales y en los artículos 217 y siguientes de la LSC.

Quinto.ª Ruegos y preguntas.

Sexto.ª Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta, o, en su defecto, designación de los interventores que habrán de aprobarla, conforme al artículo 202 de la LSC.

REPRESENTACIÓN. Todo socio o socia que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, en los términos y con los requisitos previstos en los artículos 183 y 184 de la LSC y en los Estatutos Sociales. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.


Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente convocatoria.


En ________, a ________.




..................................................
Dª. ________
Administradora Única

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