Convocatoria a la Reunión del Consejo de Administración de una Sociedad Mercantil

________, S.L.

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En ________, a ________.

Medio de remisión: La presente convocatoria se remite a cada uno de los miembros del Consejo de Administración mediante correo electrónico dirigido a las direcciones designadas a tal efecto por los consejeros, así como, en su caso, por cualquier otro procedimiento que asegure la recepción de la comunicación, de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en los artículos 246 y 247 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, "LSC").

Asunto: Convocatoria a la reunión del Consejo de Administración.

Estimado/a Sr./Sra. consejero/a:

§ 1. Convocante y facultad para convocar. De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y en el artículo 246.1 de la LSC, D.ª ________, mayor de edad, con D.N.I. número ________, en su condición de Presidenta del Consejo de Administración de la mercantil "________, S.L.", con domicilio social en ________, provista de C.I.F. número ________ e inscrita en el Registro Mercantil de ________, al Tomo ________, Folio ________, Hoja ________, por medio de la presente convoca a todos los miembros del Consejo de Administración a la reunión que se celebrará en los términos que a continuación se detallan.

§ 2. Lugar, fecha y hora de celebración. La reunión del Consejo de Administración tendrá lugar en ________, el próximo día ________, a las ________ horas, en primera convocatoria, y a las ________ horas del mismo día y lugar, en segunda convocatoria, en caso de no concurrir el quórum estatutariamente exigido en la primera.

§ 3. Asistencia telemática. Conforme a lo previsto en el artículo 248 de la LSC y en los Estatutos sociales, aquellos consejeros que lo deseen podrán asistir y participar en la reunión por medios telemáticos que garanticen debidamente su identidad, así como la conexión en tiempo real, la intervención y la emisión del voto, debiendo conectarse a través del enlace o medio que se facilitará a tal efecto en la dirección ________.

§ 4. Orden del Día. La reunión se celebrará con arreglo al siguiente Orden del Día:

1. ________
2. ________
3. Ruegos y preguntas.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión por el propio Consejo de Administración, conforme al artículo 250 de la LSC.

Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx.

§ 7. Información y documentación. La documentación e información relativa a los asuntos comprendidos en el Orden del Día se encuentra a disposición de los señores consejeros, quienes podrán solicitar las aclaraciones o ampliaciones que estimen convenientes dirigiéndose a la Secretaría del Consejo a través de ________.

§ 8. Protección de datos. Los datos personales de los consejeros serán tratados por la Sociedad, en su condición de responsable del tratamiento, con la exclusiva finalidad de gestionar y documentar la presente convocatoria y la reunión del Consejo de Administración, sobre la base del cumplimiento de obligaciones legales y del ejercicio de las funciones del órgano de administración, todo ello conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiéndose a ________.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su asistencia, reciba un cordial saludo.

En ________, a ________.

La Presidenta del Consejo de Administración




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Fdo.: D.ª ________