ACTA DE LA REUNIÓN UNIVERSAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de ________, con N.I.F. ________
En ________, siendo las ________ horas del día ________, se reúnen en el domicilio social de la entidad "________", S.L.P. (en adelante, la "Sociedad"), sito en ________, la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, al objeto de celebrar reunión con carácter Universal, de conformidad con lo previsto en los artículos 246 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, la "LSC"), en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, y en los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§ 1. ________
§ 2. Ruegos y preguntas.
§ 3. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.
ASISTENTES
Asisten, estando presentes, los siguientes miembros del Consejo de Administración:
- D./Dª. ________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. nº ________, que asiste personalmente en su calidad de Presidente/a del Consejo de Administración.
Firma:
- D./Dª. ________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. nº ________, que asiste personalmente en su calidad de Secretario/a del Consejo de Administración.
Firma:
- Demás consejeros asistentes: ________
Encontrándose presentes la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, que representan el cien por cien (100%) de sus componentes, todos ellos aceptan por unanimidad la válida constitución de la presente reunión con carácter Universal, así como los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día anteriormente expuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la LSC. Asume la Presidencia D./Dª. ________ y la Secretaría D./Dª. ________.
Debidamente constituido y reunido el Consejo de Administración, sus miembros proceden a deliberar y adoptar los siguientes ACUERDOS:
§ 1. ________
Este punto del Orden del Día es objeto del siguiente tratamiento y deliberación:
________
Sometido el asunto a votación, el presente acuerdo resulta adoptado ________ de los consejeros asistentes, de conformidad con el régimen de adopción de acuerdos previsto en el artículo 245.1 de la LSC y en los Estatutos Sociales.
§ 2. Ruegos y preguntas.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
§ 3. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.
Tras ser adoptados los acuerdos anteriores, y de conformidad con el artículo 250 de la LSC, se suspende por unos momentos la sesión para que el/la Secretario/a pueda proceder a la redacción de la presente Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, resulta aprobada ________ de los asistentes, siendo firmada por el/la Secretario/a con el visto bueno del/de la Presidente/a.
Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.
No quedando más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ________ horas del día arriba indicado, y la presente Acta se cierra con el visto bueno del/de la Presidente/a y la firma del/de la Secretario/a.
Vº Bº del/de la Presidente/a del Consejo de Administración
.................................................
Fdo.: D./Dª. ________, Presidente/a del Consejo de Administración de la Sociedad.
El/La Secretario/a del Consejo de Administración
.................................................
Fdo.: D./Dª. ________, Secretario/a del Consejo de Administración de la Sociedad.
________, S.A.P.
En ________, siendo las ________ horas del día ________, se reúnen en el domicilio social de la entidad "________", S.A.P. (en adelante, la "Sociedad"), sito en ________, la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, al objeto de celebrar reunión con carácter Universal, de conformidad con lo previsto en los artículos 246 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, la "LSC"), en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, y en los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Sometido el asunto a votación, el presente acuerdo resulta adoptado ________ de los consejeros asistentes, de conformidad con el régimen de adopción de acuerdos previsto en el artículo 248 de la LSC y en los Estatutos Sociales.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, se producen las siguientes intervenciones: ________.
- D. ________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. nº ________, que asiste personalmente en su calidad de Presidente del Consejo de Administración.
- Dª. ________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. nº ________, que asiste personalmente en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración.
- D. ________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. nº ________, que asiste personalmente en su calidad de Secretario del Consejo de Administración.
- Dª. ________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. nº ________, que asiste personalmente en su calidad de Secretaria del Consejo de Administración.
Encontrándose presentes la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, que representan el cien por cien (100%) de sus componentes, todos ellos aceptan por unanimidad la válida constitución de la presente reunión con carácter Universal, así como los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día anteriormente expuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la LSC. Asume la Presidencia D./Dª. ________ y la Secretaría D. ________.
Encontrándose presentes la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, que representan el cien por cien (100%) de sus componentes, todos ellos aceptan por unanimidad la válida constitución de la presente reunión con carácter Universal, así como los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día anteriormente expuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la LSC. Asume la Presidencia D./Dª. ________ y la Secretaría Dª. ________.
Encontrándose presentes la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, que representan el cien por cien (100%) de sus componentes, todos ellos aceptan por unanimidad la válida constitución de la presente reunión con carácter Universal, así como los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día anteriormente expuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la LSC. Asume la Presidencia D. ________ y la Secretaría D./Dª. ________.
Encontrándose presentes la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, que representan el cien por cien (100%) de sus componentes, todos ellos aceptan por unanimidad la válida constitución de la presente reunión con carácter Universal, así como los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día anteriormente expuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la LSC. Asume la Presidencia D. ________ y la Secretaría D. ________.
Encontrándose presentes la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, que representan el cien por cien (100%) de sus componentes, todos ellos aceptan por unanimidad la válida constitución de la presente reunión con carácter Universal, así como los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día anteriormente expuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la LSC. Asume la Presidencia D. ________ y la Secretaría Dª. ________.
Encontrándose presentes la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, que representan el cien por cien (100%) de sus componentes, todos ellos aceptan por unanimidad la válida constitución de la presente reunión con carácter Universal, así como los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día anteriormente expuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la LSC. Asume la Presidencia Dª. ________ y la Secretaría D./Dª. ________.
Encontrándose presentes la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, que representan el cien por cien (100%) de sus componentes, todos ellos aceptan por unanimidad la válida constitución de la presente reunión con carácter Universal, así como los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día anteriormente expuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la LSC. Asume la Presidencia Dª. ________ y la Secretaría D. ________.
Encontrándose presentes la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, que representan el cien por cien (100%) de sus componentes, todos ellos aceptan por unanimidad la válida constitución de la presente reunión con carácter Universal, así como los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día anteriormente expuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la LSC. Asume la Presidencia Dª. ________ y la Secretaría Dª. ________.
Tras ser adoptados los acuerdos anteriores, y de conformidad con el artículo 250 de la LSC, se suspende por unos momentos la sesión para que el Secretario pueda proceder a la redacción de la presente Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, resulta aprobada ________ de los asistentes, siendo firmada por el Secretario con el visto bueno del/de la Presidente/a.
Tras ser adoptados los acuerdos anteriores, y de conformidad con el artículo 250 de la LSC, se suspende por unos momentos la sesión para que la Secretaria pueda proceder a la redacción de la presente Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, resulta aprobada ________ de los asistentes, siendo firmada por la Secretaria con el visto bueno del/de la Presidente/a.
Tras ser adoptados los acuerdos anteriores, y de conformidad con el artículo 250 de la LSC, se suspende por unos momentos la sesión para que el/la Secretario/a pueda proceder a la redacción de la presente Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, resulta aprobada ________ de los asistentes, siendo firmada por el/la Secretario/a con el visto bueno del Presidente.
Tras ser adoptados los acuerdos anteriores, y de conformidad con el artículo 250 de la LSC, se suspende por unos momentos la sesión para que el Secretario pueda proceder a la redacción de la presente Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, resulta aprobada ________ de los asistentes, siendo firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
Tras ser adoptados los acuerdos anteriores, y de conformidad con el artículo 250 de la LSC, se suspende por unos momentos la sesión para que la Secretaria pueda proceder a la redacción de la presente Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, resulta aprobada ________ de los asistentes, siendo firmada por la Secretaria con el visto bueno del Presidente.
Tras ser adoptados los acuerdos anteriores, y de conformidad con el artículo 250 de la LSC, se suspende por unos momentos la sesión para que el/la Secretario/a pueda proceder a la redacción de la presente Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, resulta aprobada ________ de los asistentes, siendo firmada por el/la Secretario/a con el visto bueno de la Presidenta.
Tras ser adoptados los acuerdos anteriores, y de conformidad con el artículo 250 de la LSC, se suspende por unos momentos la sesión para que el Secretario pueda proceder a la redacción de la presente Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, resulta aprobada ________ de los asistentes, siendo firmada por el Secretario con el visto bueno de la Presidenta.
Tras ser adoptados los acuerdos anteriores, y de conformidad con el artículo 250 de la LSC, se suspende por unos momentos la sesión para que la Secretaria pueda proceder a la redacción de la presente Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, resulta aprobada ________ de los asistentes, siendo firmada por la Secretaria con el visto bueno de la Presidenta.
No quedando más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ________ horas del día arriba indicado, y la presente Acta se cierra con el visto bueno del/de la Presidente/a y la firma del Secretario.
No quedando más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ________ horas del día arriba indicado, y la presente Acta se cierra con el visto bueno del/de la Presidente/a y la firma de la Secretaria.
No quedando más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ________ horas del día arriba indicado, y la presente Acta se cierra con el visto bueno del Presidente y la firma del/de la Secretario/a.
No quedando más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ________ horas del día arriba indicado, y la presente Acta se cierra con el visto bueno del Presidente y la firma del Secretario.
No quedando más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ________ horas del día arriba indicado, y la presente Acta se cierra con el visto bueno del Presidente y la firma de la Secretaria.
No quedando más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ________ horas del día arriba indicado, y la presente Acta se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma del/de la Secretario/a.
No quedando más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ________ horas del día arriba indicado, y la presente Acta se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma del Secretario.
No quedando más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ________ horas del día arriba indicado, y la presente Acta se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria.
Vº Bº del Presidente del Consejo de Administración
Vº Bº de la Presidenta del Consejo de Administración
Fdo.: D. ________, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.
Fdo.: Dª. ________, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.
El Secretario del Consejo de Administración
La Secretaria del Consejo de Administración
Fdo.: D. ________, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.
Fdo.: Dª. ________, Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad.
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