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ACTA DE LA REUNIÓN UNIVERSAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
________, S.L.P.
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "________", S.L.P., en adelante la "Sociedad", sita en ________, se celebra la reunión Universal del Consejo de Administración para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:
1. ________
2. Ruegos y preguntas
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.
Asistentes
Asisten estando presentes los siguientes miembros del Consejo de Administración:
- ________, asiste personalmente en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración. Firma:
- ________, asiste personalmente en su calidad de Secretaria del Consejo de Administración. Firma:
________
1. ________
Este punto del Orden del día es objeto del siguiente tratamiento:
________
2. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.
Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente acta se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria.
VºBº de la Presidenta del Consejo de Administración
.................................................
Fdo. Dª. ________, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.
Secretaria del Consejo de Administración
.................................................
Fdo. Dª. ________, Secretaria del Consejo de Administración
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