ACTA DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO
________, Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal (S.L.U.)
________, Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.)
Acta núm. ________
En ________, siendo las ________ horas del día ________, en el domicilio social de la mercantil española "________", S.L.U., con domicilio en ________, provista de N.I.F. ________ e inscrita en el Registro Mercantil de ________, al Tomo ________, Folio ________, Hoja ________ (en adelante, la "Sociedad"), D.ª ________, mayor de edad, con domicilio en ________ y provista de D.N.I./N.I.E. ________, titular del cien por cien (100%) del capital social y, por tanto, en su condición de Socia Única de la Sociedad, actuando personalmente y por sí misma, ejerce las competencias propias de la Junta General de socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, "LSC"), consignando en la presente acta las decisiones adoptadas, que tienen carácter de ordinario (aprobación de las cuentas anuales del ejercicio), relativas a los asuntos comprendidos en el siguiente,
En ________, siendo las ________ horas del día ________, en ________, D.ª ________, mayor de edad, con domicilio en ________ y provista de D.N.I./N.I.E. ________, titular del cien por cien (100%) del capital social de la mercantil española "________", S.A.U., con domicilio en ________, provista de N.I.F. ________ e inscrita en el Registro Mercantil de ________, al Tomo ________, Folio ________, Hoja ________ (en adelante, la "Sociedad") y, por tanto, en su condición de Socia Única de la Sociedad, actuando personalmente y por sí misma, ejerce las competencias propias de la Junta General de accionistas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, "LSC"), consignando en la presente acta las decisiones adoptadas, que tienen carácter de ordinario (aprobación de las cuentas anuales del ejercicio), relativas a los asuntos comprendidos en el siguiente,
En ________, siendo las ________ horas del día ________, en ________, D.ª ________, mayor de edad, con domicilio en ________ y provista de D.N.I./N.I.E. ________, titular del cien por cien (100%) del capital social de la mercantil española "________", S.L.U., con domicilio en ________, provista de N.I.F. ________ e inscrita en el Registro Mercantil de ________, al Tomo ________, Folio ________, Hoja ________ (en adelante, la "Sociedad") y, por tanto, en su condición de Socia Única de la Sociedad, actuando personalmente y por sí misma, ejerce las competencias propias de la Junta General de socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, "LSC"), consignando en la presente acta las decisiones adoptadas, que tienen carácter de ordinario (aprobación de las cuentas anuales del ejercicio), relativas a los asuntos comprendidos en el siguiente,
En ________, siendo las ________ horas del día ________, en el domicilio social de la mercantil española "________", S.A.U., con domicilio en ________, provista de N.I.F. ________ e inscrita en el Registro Mercantil de ________, al Tomo ________, Folio ________, Hoja ________ (en adelante, la "Sociedad"), D.ª ________, mayor de edad, con domicilio en ________ y provista de D.N.I./N.I.E. ________, titular del cien por cien (100%) del capital social y, por tanto, en su condición de Socia Única de la Sociedad, actuando personalmente y por sí misma, ejerce las competencias propias de la Junta General de accionistas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, "LSC"), consignando en la presente acta las decisiones adoptadas, que tienen carácter de ordinario (aprobación de las cuentas anuales del ejercicio), relativas a los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del Día
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el ________.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante el referido ejercicio.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores Solidarios de la Sociedad durante el referido ejercicio.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores Mancomunados de la Sociedad durante el referido ejercicio.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el referido ejercicio.
4. Determinación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
4. Determinación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente a los Administradores Solidarios de la Sociedad.
4. Determinación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente a los Administradores Mancomunados de la Sociedad.
4. Determinación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
5. Delegación de facultades para la elevación a público, formalización, depósito y ejecución de las decisiones adoptadas.
4. Delegación de facultades para la elevación a público, formalización, depósito y ejecución de las decisiones adoptadas.
6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx.
Decisiones
Art. 1.ª Examen y aprobación de las Cuentas Anuales.
La Socia Única, tras el examen de la documentación contable formulada por el Administrador Único, decide aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, en su caso, todo ello de conformidad con los artículos 253 y siguientes LSC y la normativa contable de aplicación. Se hace constar que dichas cuentas ________ a verificación por auditor de cuentas conforme al artículo 263 LSC.
La Socia Única, tras el examen de la documentación contable formulada por los Administradores Solidarios, decide aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, en su caso, todo ello de conformidad con los artículos 253 y siguientes LSC y la normativa contable de aplicación. Se hace constar que dichas cuentas ________ a verificación por auditor de cuentas conforme al artículo 263 LSC.
La Socia Única, tras el examen de la documentación contable formulada por los Administradores Mancomunados, decide aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, en su caso, todo ello de conformidad con los artículos 253 y siguientes LSC y la normativa contable de aplicación. Se hace constar que dichas cuentas ________ a verificación por auditor de cuentas conforme al artículo 263 LSC.
La Socia Única, tras el examen de la documentación contable formulada por el Consejo de Administración, decide aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, en su caso, todo ello de conformidad con los artículos 253 y siguientes LSC y la normativa contable de aplicación. Se hace constar que dichas cuentas ________ a verificación por auditor de cuentas conforme al artículo 263 LSC.
Art. 2.ª Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.
El ejercicio cerrado el ________ registró un beneficio que asciende a ________ €. De conformidad con los artículos 273 y 274 LSC, la Socia Única decide aplicar dicho resultado del siguiente modo: a dotación de la reserva legal hasta el límite legalmente exigible y el resto a reservas voluntarias. Se deja constancia del cumplimiento de la dotación obligatoria a la reserva legal por importe del diez por ciento (10%) del beneficio hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital social, conforme al artículo 274 LSC.
El ejercicio cerrado el ________ registró unas pérdidas que ascienden a ________ €. De conformidad con el artículo 273 LSC, la Socia Única decide aplicar dicho resultado del siguiente modo: ________.
Art. 3.ª Aprobación de la gestión social.
La Socia Única decide aprobar la gestión social desarrollada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el ________, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad que pudieran corresponder conforme a los artículos 236 y siguientes LSC.
La Socia Única decide aprobar la gestión social desarrollada por los Administradores Solidarios de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el ________, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad que pudieran corresponder conforme a los artículos 236 y siguientes LSC.
La Socia Única decide aprobar la gestión social desarrollada por los Administradores Mancomunados de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el ________, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad que pudieran corresponder conforme a los artículos 236 y siguientes LSC.
La Socia Única decide aprobar la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el ________, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad que pudieran corresponder conforme a los artículos 236 y siguientes LSC.
Art. 4.ª Remuneración del Administrador Único.
Art. 4.ª Remuneración de los Administradores Solidarios.
Art. 4.ª Remuneración de los Administradores Mancomunados.
Art. 4.ª Remuneración del Consejo de Administración.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en los artículos 217 a 219 LSC, la Socia Única decide fijar la retribución anual del Administrador Único de la Sociedad para el ejercicio ________ en la cantidad de ________ € brutos anuales. Dicha remuneración guarda una proporción razonable con la importancia de la Sociedad, su situación económica en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables, conforme exige el artículo 217.4 LSC.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en los artículos 217 a 219 LSC, la Socia Única decide fijar la retribución anual de los Administradores Solidarios de la Sociedad para el ejercicio ________ en la cantidad de ________ € brutos anuales en su conjunto. Dicha remuneración guarda una proporción razonable con la importancia de la Sociedad, su situación económica en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables, conforme exige el artículo 217.4 LSC.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en los artículos 217 a 219 LSC, la Socia Única decide fijar la retribución anual de los Administradores Mancomunados de la Sociedad para el ejercicio ________ en la cantidad de ________ € brutos anuales en su conjunto. Dicha remuneración guarda una proporción razonable con la importancia de la Sociedad, su situación económica en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables, conforme exige el artículo 217.4 LSC.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en los artículos 217 a 219 LSC, la Socia Única decide fijar la retribución anual de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio ________ en la cantidad de ________ € brutos anuales en su conjunto. Dicha remuneración guarda una proporción razonable con la importancia de la Sociedad, su situación económica en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables, conforme exige el artículo 217.4 LSC.
Art. 5.ª Delegación de facultades.
Art. 4.ª Delegación de facultades.
La Socia Única decide facultar al Administrador Único, así como a D./D.ª ________, con D.N.I./N.I.E. ________, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda comparecer ante Notario, elevar a público las presentes decisiones, otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos, proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a su aprobación conforme al artículo 279 LSC, y subsanar, aclarar o complementar las decisiones adoptadas a fin de lograr su plena inscripción y ejecución.
La Socia Única decide facultar a cada uno de los Administradores Solidarios, así como a D./D.ª ________, con D.N.I./N.I.E. ________, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda comparecer ante Notario, elevar a público las presentes decisiones, otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos, proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a su aprobación conforme al artículo 279 LSC, y subsanar, aclarar o complementar las decisiones adoptadas a fin de lograr su plena inscripción y ejecución.
La Socia Única decide facultar a cada uno de los Administradores Mancomunados, así como a D./D.ª ________, con D.N.I./N.I.E. ________, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda comparecer ante Notario, elevar a público las presentes decisiones, otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos, proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a su aprobación conforme al artículo 279 LSC, y subsanar, aclarar o complementar las decisiones adoptadas a fin de lograr su plena inscripción y ejecución.
La Socia Única decide facultar a cada uno de los miembros del Consejo de Administración, así como a D./D.ª ________, con D.N.I./N.I.E. ________, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda comparecer ante Notario, elevar a público las presentes decisiones, otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos, proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a su aprobación conforme al artículo 279 LSC, y subsanar, aclarar o complementar las decisiones adoptadas a fin de lograr su plena inscripción y ejecución.
Art. 6.ª Redacción, lectura y aprobación del acta.
Art. 5.ª Redacción, lectura y aprobación del acta.
Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx.
No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión siendo las ________ horas del día arriba indicado, extendiéndose la presente acta que, leída y hallada conforme, es firmada por la Socia Única.
En ________, a ________.
LA SOCIA ÚNICA
......................................................
D.ª ________
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