ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
________, S.L.
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad "________", S.L., con NIF número ________, en adelante la "Sociedad", sita en ________, se celebra Junta General Universal de socios para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:
I. Examen y aprobación, si procede, del proyecto de cesión global del activo y pasivo de la Sociedad (en adelante, el "Proyecto").
II. Examen y aprobación, si procede, del balance de cesión global del activo y pasivo a fecha de ________ (en adelante, el "Balance").
III. Examen y aprobación, si procede, de la cesión global del activo y pasivo de la Sociedad, tal y como se recoge en el Proyecto.
IV. Examen y, en su caso, aprobación de las posibles modificaciones sustanciales que hayan podido ocurrir en el patrimonio de la Sociedad desde la fecha de redacción del Proyecto hasta la fecha actual de su aprobación.
V. Aplicación, en su caso, del régimen fiscal especial establecido en el artículo 43 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 81/1997, de 10 de junio, del Territorio Histórico de Vizcaya.
VI. Delegación y otorgamiento, si procede, de facultades para la ejecución del Proyecto.
VII. Ruegos y preguntas
VIII. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General.
Asisten estando presentes los siguientes ________ socios y socias:
________
Por tanto, concurren los ________ socios y socias titulares de la totalidad del capital social.
La Junta General, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado, y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital. Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos. La Presidenta propone, y los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Examen y aprobación, si procede, del proyecto de cesión global del activo y pasivo de la Sociedad (en adelante, el "Proyecto").
Los miembros de la Junta General realizan el estudio y análisis del Proyecto (adjunto al presente acta en su Anexo I) redactado el ________, donde se recogen los detalles de la cesión global del activo y pasivo en la que participará la Sociedad.
Tras las deliberaciones oportunas, se aprueba por unanimidad.
A continuación, se recoge el contenido principal del Proyecto a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 228.1 del Reglamento del Registro Mercantil:
1. Sociedades participantes en el Proyecto.
La cesión global del activo se realizará de la siguiente forma:
a. Sociedad cedente
________ S.L., con N.I.F. ________, e inscrita en: ________, con la siguiente información: ________.
b. Sociedad cesionaria
________, con D.N.I. número ________.
2. Valor total del activo y pasivo.
El valor total de activo y pasivo objeto de cesión asciende a ________ (________€).
3. La cesión global del activo y pasivo se realizará a cambio de la siguiente contraprestación:
________
4. Fecha de inicio a efectos contables del Proyecto.
La fecha de inicio a efectos contables del Proyecto será el ________.
5. Beneficios en favor de los titulares de participaciones privilegiadas y a quienes tengan derechos especiales distintos sobre las propias participaciones de la Sociedad.
A los efectos de este Proyecto, se reconoce de forma expresa la inexistencia de participaciones privilegiadas o con cualquier tipo de beneficio especial, ni persona que tengan atribuidas derechos especiales sobre la Sociedad, por lo que no procede el otorgamiento de ventaja o beneficio alguno.
6. Privilegios que se otorgarán a los expertos independientes o administradores que hayan intervenido en el Proyecto.
No se establecerá ventaja o beneficio alguno en favor de los expertos o administradores que participen o hayan participado en el Proyecto.
7. Procedimiento de cesión global del activo y pasivo simplificado.
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2. Examen y aprobación, si procede, del balance de cesión global del activo y pasivo a fecha de ________ (en adelante, el "Balance").
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar el Balance con fecha de ________.
El Balance se adjunta al presente acta como Anexo I.
3. Examen y aprobación, si procede, de la cesión global del activo y pasivo de la Sociedad, tal y como se recoge en el Proyecto.
En virtud de lo anterior, y tras la debida aprobación del contenido del Proyecto, se aprueba por unanimidad la cesión global del activo y pasivo de la Sociedad de acuerdo a lo establecido en los artículos 81 y siguientes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.
De esta forma, se transmite, a título de sucesión universal, el total del activo y del pasivo, así como la totalidad de los derechos y obligaciones de la Sociedad, produciéndose así su disolución sin liquidación.
Por último, esta modificación estructural se suscribe de acuerdo a las características establecidas en el Proyecto, con plenos efectos desde la fecha señalada en este.
4. Examen y, en su caso, aprobación de las posibles modificaciones sustanciales que hayan podido ocurrir en el patrimonio de la Sociedad desde la fecha de redacción del Proyecto hasta la fecha actual de su aprobación.
Los miembros de la Junta General manifiestan que no se ha producido modificación sustancial alguna en la Sociedad desde el inicio de la redacción del Proyecto.
5. Aplicación, en su caso, del régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VII del Título VI (Artículo 101 y siguientes) de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Vizcaya.
De conformidad con lo establecido en los artículos 101 y siguientes, se confirma el cumplimiento de las condiciones recogidas en el Capítulo VII del Título VI de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Territorio Histórico de Vizcaya.
6. Delegación y otorgamiento, si procede, de facultades para la ejecución del Proyecto.
Se acuerda el otorgamiento de todas las facultades que sean necesarias para ejecutar el Proyecto a:
________, mayor de edad, con domicilio en ________, con D.N.I número ________, en su condición de miembro del órgano de administración.
En adelante, el "Apoderado".
De esta forma, al Apoderado para llevar a cabo todas las operaciones que sean necesarias para poder ejecutar el Proyecto, pudiendo preparar y llevar a cabo todas las actividades relacionadas con los acuerdos adoptados. En particular, se podrá llevar a cabo, sin carácter exhaustivo, las siguientes actividades:
I. Aclarar y precisar los acuerdos adoptados, solventando los posibles defectos y resolviendo cualquier posible duda que pueda surgir en relación con el acuerdo.
II. Cumplir con todos los requisitos de publicidad exigidos por la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, así como de la restante normativa aplicable.
III. Preparar toda la documentación necesaria para poder ejecutar e implementar el Proyecto, pudiendo a su vez suscribir todos los documentos privados y públicos que sean necesarios, así como realizar cuantos negocios jurídicos o acuerdos que sean necesarios para permitir el correcto desarrollo y ejecución del Proyecto.
IV. Representar a la Sociedad ante cualquier autoridad administrativa, incluida la administración fiscal o económica; ya sea privada o pública; autonómica, estatal o internacional, que pueda solicitar cualquier tipo de información en relación con el Proyecto, sobre sus características y los requisitos para su ejecución.
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7. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
8. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General
No habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a la redacción y lectura de la presente acta, que recoge los acuerdos adoptados en la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Junta General.
..................................................
V°B° D.ª ________ La Presidenta
..................................................
D.ª ________ La Secretaria
ANEXO I AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ________, S.L. CELEBRADA EL ________.
a. Proyecto de cesión global del activo y pasivo de la Sociedad.
b. Balance de cesión global del activo y pasivo de la Sociedad.