COOPERATIVA ________
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
En el domicilio social de la Cooperativa ________, en adelante, la "Cooperativa", ubicada en ________, lugar en el que se encuentra reunida la totalidad del capital social y siendo las ________ horas del ________, se celebra la Asamblea General Universal para tratar los siguientes asuntos:
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.
3. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único de la Cooperativa.
4. Examen y, en su caso, aprobación del informe de las Cuentas Anuales de la Cooperativa elaborado por el órgano interventor.
5. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Cooperativa.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Asamblea o nombramiento de socios interventores de la Asamblea.
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Asamblea General.
Asisten estando presentes los siguientes ________ socios y socias:
________
Y asisten por medio de representante los siguientes ________ socios y socias:
________
Por tanto, concurren los ________ socios y socias titulares de la totalidad del capital social.
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Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Asamblea, quienes aceptan sus respectivos nombramientos.
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ACUERDOS
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el ________.
El ejercicio cerrado el ________ registró un beneficio cooperativo que asciende a ________ (________€) y un beneficio extracooperativo que asciende a ________ (________€).
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad:
a) Destinar el beneficio cooperativo a:
________.
b) Destinar el beneficio extracooperativo a:
________
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Cooperativa.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar la gestión social realizada por el Administrador Único de la Cooperativa durante el ejercicio cerrado el ________.
4. Aprobación, en su caso, del informe de las Cuentas Anuales de la Cooperativa elaborado por el órgano interventor.
Tras el análisis correspondiente, se acuerda por unanimidad aprobar el informe de las Cuentas Anuales elaborado por el Administrador Único de la Cooperativa durante el ejercicio cerrado el ________.
5. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Cooperativa.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, y tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad fijar la retribución anual del Administrador Único de la Cooperativa para el presente ejercicio en la cantidad de ________ (________€) anuales.
6. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
7. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Asamblea o nombramiento de socios interventores de la Asamblea.
Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que la Secretaria de la Asamblea General pueda proceder a la redacción de este Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las ________ horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Asamblea General.
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V°B° D.ª ________
La Presidenta
..................................................
D.ª ________
La Secretaria