________ ("Companhia")
CNPJ/MF n. ________, NIRE n. ________
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em ________.
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Na data de ________, às ________, de forma digital, considerado como local de realização a sede social da Companhia, no endereço:
________
2. MODALIDADE DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA: A Assembleia foi realizada de forma digital, por meio da plataforma online "________", considerado como local de realização a sede social da Companhia, no endereço acima. A participação dos acionistas foi permitida por meio do sistema eletrônico "________". As votações foram realizadas por meio do sistema eletrônico "________".
3. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM: Convocação dispensada pela presença da totalidade dos acionistas, na forma do art. 124, parágrafo 4º, da Lei n. 6.404/76.
4. MESA: Presidente: Sra. ________; Secretária: Sra. ________.
5. PUBLICAÇÕES LEGAIS: Dispensada a publicação dos anúncios e a observância dos prazos para publicação dos documentos da administração nos termos do art. 133, § 4º, da Lei n. 6.404/76. Os documentos relacionados à ordem do dia, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer do Conselho Fiscal foram publicados no jornal "________", nas páginas ________ da versão impressa e digital do jornal, no dia ________.
6. ORDEM DO DIA:
I. Tomar as contas dos administradores da Companhia, bem como examinar, discutir e votar sobre as Demonstrações Financeiras e o Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício social encerrado em ________;
II. Eleger os membros do Conselho de Administração;
III. Fixar a remuneração anual dos administradores da Companhia;
IV. Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em ________;
V. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia;
VI. Fixar a remuneração do Conselho Fiscal da Companhia.
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I. Aprovar, sem ressalvas e por unanimidade, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em ________, acompanhadas do Relatório da Administração, além do parecer do Conselho Fiscal.
II. Reeleger o Conselho de Administração da Companhia, conforme os membros listados a seguir, cujo prazo de mandato vigerá, a partir da data da posse de cada administrador até ________:
- Para ocupação do cargo de ________: ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, CPF n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:
________
- Para ocupação do cargo de ________: ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, CPF n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:
________
- Para ocupação do cargo de ________: ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, CPF n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:
________
A remuneração total do Conselho de Administração, definida por unanimidade, será de até R$ ________ (________) até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
III. Aprovar, por unanimidade, a proposta apresentada pela administração da Companhia para destinação do resultado do exercício da sociedade, no valor de R$ ________ (________), da seguinte forma:
- compensação do prejuízo acumulado, que monta o valor de R$ ________ (________), com a integralidade do lucro do exercício. Após o desconto, o prejuízo totaliza o valor de R$ ________ (________).
IV. Reconduzir os membros do Conselho Fiscal da Companhia, até a Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá no ano seguinte, conforme abaixo:
Membros titulares:
- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, com inscrição no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:
________
- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________,com inscrição no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:
________
- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, com inscrição no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:
________
E, respectivamente, os membros suplentes:
- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, inscrito no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:
________
- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, inscrito no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:
________
- ________, solteira, nacionalidade: ________, profissão: ________, inscrito no CPF sob o n. ________, Carteira de Identidade (RG) n. ________, expedida por ________, com o seguinte endereço profissional:
________
A remuneração total anual do Conselho Fiscal, definida por unanimidade, será de até R$ ________ (________) até o final do seu mandato.
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________, ________.
MESA:
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Presidente: Sra. ________ |
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Secretária: Sra. ________ |
ACIONISTA PRESENTE:
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