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Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária (Sociedade Anônima Fechada) - Formulário Modelo Word e PDF

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Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária (Sociedade Anônima Fechada) - Formulário Modelo Word e PDF
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CNPJ n. ________, NIRE n. ________

CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA ________

________ ("Companhia"), sociedade com faturamento bruto anual de até 78 milhões de reais, na forma de seu Estatuto Social e do art. 123, caput, da Lei n. 6.404/76, por seu Conselho de Administração, em atenção ao art. 124 da Lei n. 6.404/76, convoca seus acionistas para a Assembleia Geral Ordinária ("Assembleia"), a ser realizada, em primeira convocação, no dia ________, às ________, de forma presencial, na sede social da Companhia, no endereço:

________


ORDEM DO DIA

A Companhia convoca os seus acionistas para a deliberação dos temas abaixo:

I. Análise das demonstrações financeiras, relatório da administração e contas da administração, bem como o parecer do Conselho Fiscal, além do relatório da Auditoria Independente contratada, referentes ao exercício social findo em ________;

II. Destinação do resultado do exercício social findo em ________ e a distribuição de dividendos aos acionistas;

III. Definição da remuneração dos administradores da Companhia;

IV. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;

V. Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia;

VI. Definição da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.


Orientações para a participação na Assembleia:

Para a participação presencial, os acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer à sede da Companhia e apresentar à mesa os seguintes documentos:

A Companhia informa que os documentos relacionados à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas conforme publicação do dia ________, publicadas na Central de Balanços do SPED.

Os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, podendo ser solicitados por meio dos canais de contato disponibilizados pela administração. Caso não se verifique o quórum necessário para a instalação da Assembleia em primeira convocação, será publicado novo edital de convocação, com a antecedência legal, para a realização da Assembleia em segunda convocação.

________, ________



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