ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
________, S.L.P.
Inscrita en el Registro Mercantil de ________, Tomo ________, Folio ________, Hoja ________ — N.I.F. ________
En ________, a las ________ horas del ________, en el domicilio de la sociedad «________», S.L.P., en adelante la «Sociedad», sita en ________, se reúnen la totalidad de los socios y socias titulares del capital social, que acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de carácter ordinario, de conformidad con el artículo 178 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, «LSC»), para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día:
Primero.— Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
Segundo.— Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el ________.
Tercero.— Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante el citado ejercicio.
Cuarto.— Examen y, en su caso, aprobación de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
Quinto.— Ruegos y preguntas.
Sexto.— Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores, conforme al artículo 202 LSC.
Se procede a la formación de la lista de asistentes a la Junta General, conforme a los artículos 192 y 198 del Reglamento del Registro Mercantil.
Asisten presentes los siguientes ________ socios y socias, con expresión de su participación en el capital social:
________
Y asisten debidamente representados, con arreglo al artículo 183 LSC, los siguientes ________ socios y socias:
________
En consecuencia, concurren, presentes o representados, los socios y socias titulares de la totalidad de las participaciones sociales en que se divide el capital social, esto es, ________ participaciones representativas del cien por cien (100%) del capital social suscrito y desembolsado.
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Con carácter previo al debate del Orden del Día, los socios y socias designan, conforme al artículo 191 LSC, a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos.
La Presidenta declara abierta la sesión y, sometidos a debate y votación los asuntos comprendidos en el Orden del Día, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, formuladas por el Administrador Único, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, en su caso, y la memoria, conforme a los artículos 254 y siguientes LSC y al Plan General de Contabilidad. Las referidas Cuentas Anuales quedarán firmadas por todos los administradores con la fecha de su formulación, según exige el artículo 253 LSC.
Segundo. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el ________.
El ejercicio cerrado el ________ arrojó ________ que asciende a ________ euros. Tras las deliberaciones oportunas, y observando las dotaciones obligatorias previstas en el artículo 274 LSC (reserva legal) y demás limitaciones legales y estatutarias a la distribución de dividendos del artículo 273 LSC, se acuerda ________ aplicar dicho resultado del siguiente modo: ________.
Tercero. Examen y aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar la gestión social desarrollada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el ________, sin perjuicio de la acción social de responsabilidad prevista en los artículos 236 y siguientes LSC.
Cuarto. Examen y aprobación de la remuneración anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en los artículos 217 a 219 LSC, y tras las deliberaciones oportunas, se acuerda ________ fijar la retribución del Administrador Único de la Sociedad para el presente ejercicio en la cantidad de ________ euros anuales, que respeta la proporción razonable con la importancia de la Sociedad y su situación económica, conforme al artículo 217.4 LSC.
Quinto. Ruegos y preguntas.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
Sexto. Lectura y aprobación del Acta.
Tras la adopción de los acuerdos anteriores, se suspende brevemente la sesión para que la Secretaria de la Junta proceda a la redacción de la presente Acta y a su posterior lectura. Una vez leída, es aprobada ________ de los asistentes, conforme al artículo 202 LSC, lo que la dota de plena ejecutividad desde su aprobación.
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No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión siendo las ________ horas del día arriba indicado, extendiéndose la presente Acta que, una vez aprobada, se transcribirá en el Libro de Actas de la Sociedad y se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Junta General.
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V°B° D.ª ________
La Presidenta
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D.ª ________
La Secretaria