ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO
________, Sociedad Limitada Unipersonal (S.L.U.)
C.I.F. ________ — Inscrita en el Registro Mercantil de ________
En ________, siendo las ________ horas del día ________, en el domicilio social de la entidad española «________», S.L.U., sito en ________, D.ª ________, mayor de edad, con N.I.F. número ________ y domicilio en ________, titular del cien por cien (100%) del capital social y, por tanto, en su condición de Socia Única de la Sociedad, actuando personalmente y por sí misma, ejerce las competencias propias de la Junta General de socios en virtud de los artículos 12 a 16 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, la «LSC»), para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del Día
Primero.− Constatación de la concurrencia de causa legal de disolución y aprobación, en su caso, de la disolución de la Sociedad al amparo del artículo 363 de la LSC.
Segundo.− Cese, en su caso, del Administrador Único de la Sociedad y aprobación de su gestión.
Tercero.− Apertura del período de liquidación y nombramiento, en su caso, del Liquidador único de la Sociedad.
Cuarto.− Facultades para la formalización, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.
Quinto.− Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Declarada válidamente constituida la reunión, dado que la totalidad del capital social está representado por la Socia Única, y dada lectura al Orden del Día, la Socia Única adopta las siguientes,
Decisiones
Primero.− Constatación de causa de disolución y aprobación de la disolución de la Sociedad (artículo 363 LSC).
Tras las deliberaciones oportunas, la Socia Única constata la concurrencia de causa legal de disolución y acuerda la disolución de la Sociedad, con efectos desde la fecha de ________, por el siguiente motivo: ________, todo ello de conformidad con el artículo 363 de la LSC.
En virtud de lo anterior, y conforme a los artículos 371 y siguientes de la LSC, queda abierto el período de liquidación de la Sociedad, conservando ésta su personalidad jurídica en tanto la liquidación se realiza, y pasando a denominarse en lo sucesivo «________, S.L.U., EN LIQUIDACIÓN», mención que deberá hacerse constar en toda su documentación, correspondencia y relaciones jurídicas.
Segundo.− Cese del Administrador Único de la Sociedad.
De conformidad con el artículo 374 de la LSC, con la apertura del período de liquidación cesa en su cargo el Administrador Único de la Sociedad, D./D.ª ________, con N.I.F. número ________, aprobándose expresamente su gestión hasta la fecha y a todos los efectos legales.
Tercero.− Apertura del período de liquidación y nombramiento del Liquidador único.
Conforme a los artículos 376 y siguientes de la LSC, se acuerda el nombramiento como Liquidador único de la Sociedad de:
________, mayor de edad, con domicilio en ________, con D.N.I./N.I.F. número ________.
En adelante, el «Liquidador».
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La aceptación del cargo por parte del Liquidador se realizará del siguiente modo:
________
El Liquidador manifiesta no estar incurso en ninguna de las prohibiciones o causas de incompatibilidad legalmente establecidas, en particular las previstas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, y demás normativa aplicable, para el desempeño de su cargo.
Cuarto.− Facultades para la formalización, elevación a público e inscripción.
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Quinto.− Redacción, lectura y aprobación del acta.
A los efectos de dejar constancia de las decisiones de la Socia Única, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la LSC, tras la adopción de las decisiones anteriores se suspende por unos momentos la reunión para proceder a la extensión de la presente Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada y firmada por la Socia Única en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, haciéndose constar en el Libro de Actas de la Sociedad.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ________ horas del día arriba indicado.
LA SOCIA ÚNICA
......................................................
Firma: D.ª ________
CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS DEL SOCIO ÚNICO
D./D.ª ________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.F. número ________, en su condición de Liquidador único de la Sociedad «________, S.L.U., EN LIQUIDACIÓN», domiciliada en ________ y con N.I.F. ________, debidamente facultado al efecto,
CERTIFICA
Que en ________, el día ________, en el domicilio de la sociedad española «________», S.L.U., sito en ________, D.ª ________, titular del cien por cien (100%) del capital social y, por tanto, en su condición de Socia Única de la Sociedad, actuando personalmente y por sí misma, ejerciendo las competencias propias de la Junta General de socios en virtud del artículo 15 de la LSC, ha adoptado los acuerdos recogidos en el acta que se transcribe a continuación, tal y como figura en el Libro de Actas de la Sociedad:
«ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO
________, Sociedad Limitada Unipersonal (S.L.U.)
En ________, siendo las ________ horas del día ________, en el domicilio social de la entidad española «________», S.L.U., sito en ________, D.ª ________, titular del cien por cien (100%) del capital social y, por tanto, en su condición de Socia Única de la Sociedad, actuando personalmente y por sí misma, ejerce las competencias propias de la Junta General de socios en virtud del artículo 15 de la LSC, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del Día
Primero.− Constatación de causa de disolución y aprobación de la disolución de la Sociedad al amparo del artículo 363 de la LSC.
Segundo.− Cese, en su caso, del Administrador Único de la Sociedad.
Tercero.− Apertura del período de liquidación y nombramiento, en su caso, del Liquidador único de la Sociedad.
Cuarto.− Facultades para la formalización, elevación a público e inscripción.
Quinto.− Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Declarada válidamente constituida la reunión y dada lectura al Orden del Día, la Socia Única adopta las siguientes,
Decisiones
Primero.− Aprobación de la disolución de la Sociedad (artículo 363 LSC).
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda la disolución de la Sociedad con efectos a partir de la fecha de ________, por el siguiente motivo: ________.
Desde este momento queda abierto el período de liquidación, pasando la Sociedad a denominarse «________, S.L.U., EN LIQUIDACIÓN».
Segundo.− Cese del Administrador Único de la Sociedad.
Se acuerda el cese, aprobando su gestión hasta la fecha a todos los efectos, del Administrador Único de la Sociedad D./D.ª ________.
Tercero.− Nombramiento del Liquidador único de la Sociedad.
Se aprueba el nombramiento de:
________, mayor de edad, con domicilio en ________, con D.N.I./N.I.F. número ________, como Liquidador único.
En adelante, el «Liquidador».
El nombramiento del Liquidador se realiza conforme a los estatutos sociales y a la legislación vigente, asumiendo las facultades de representación y de gestión de la liquidación previstas en los artículos 375 a 390 de la LSC.
La aceptación del cargo por parte del Liquidador se realizará: ________.
Se faculta al Liquidador, tan ampliamente como en Derecho corresponda, para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias en relación con la liquidación de la Sociedad y su representación, otorgando cuantos documentos públicos y privados sean precisos, incluida la expedición de certificación de la presente Acta y su elevación a público.
Cuarto.− Facultades. Se confieren las facultades de formalización, elevación a público e inscripción registral de los acuerdos.
Quinto.− Redacción, lectura y aprobación del acta.
A los efectos de dejar constancia de las decisiones de la Socia Única, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la LSC, tras la adopción de las decisiones anteriores se suspende por unos momentos la reunión para proceder a la extensión de la presente Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada y firmada por la Socia Única en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ________ horas del día arriba mencionado.»
Se hace constar que el acta a la que se hace referencia ha sido aprobada de forma expresa por la Socia Única.
Asimismo, se hace constar que el Administrador Único cesado ha sido notificado de forma fehaciente del nombramiento del Liquidador único de la Sociedad, adjuntándose a la presente certificación el correspondiente documento acreditativo.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en ________, a ________.
EL LIQUIDADOR ÚNICO
..................................................
D./D.ª ________