ACTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.)
Documento privado de constitución conforme a la Ley 1258 de 2008 y al Código de Comercio
En la ciudad de ________, a los ________ días del mes de ________ del año ________, el (los) suscrito(s) accionista(s), por medio del presente documento privado de constitución, en los términos del artículo 5° de la Ley 1258 de 2008, manifiesta(n) su voluntad libre y soberana de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se regirá por los presentes estatutos y, en lo no previsto en ellos, por las normas aplicables a las sociedades por acciones simplificadas (Ley 1258 de 2008), por las disposiciones del Código de Comercio sobre sociedades anónimas en cuanto resulten compatibles, y por las demás normas mercantiles vigentes.
IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) ACCIONISTA(S)
Comparece como accionista constituyente: ________, identificado(a) con Cédula de ciudadanía número ________, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de ________, quien declara tener plena capacidad legal para celebrar el presente acto y no estar incurso(a) en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para ejercer el comercio.
§ 1. CONSTITUCIÓN Y RAZÓN SOCIAL
1.1. Se constituye una sociedad comercial del tipo Sociedad por Acciones Simplificada que se denominará ________, seguida de las siglas "S.A.S.", conforme al parágrafo del artículo 2° de la Ley 1258 de 2008.
1.2. La sociedad es de naturaleza comercial, tendrá personería jurídica distinta de la de su(s) accionista(s) a partir de su inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio social, conforme al artículo 2° de la Ley 1258 de 2008.
§ 2. DOMICILIO
2.1. El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de ________, en la dirección ________, sin perjuicio de que pueda establecer sucursales, agencias o establecimientos de comercio en otros lugares del país o del exterior por decisión de la asamblea de accionistas o del representante legal.
§ 3. OBJETO SOCIAL
3.1. La sociedad tendrá como objeto social principal el desarrollo de las siguientes actividades: ________.
3.2. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos relacionados directa o indirectamente con el mismo, así como cualquier actividad lícita de comercio, conforme al artículo 5° numeral 5° de la Ley 1258 de 2008.
§ 4. TÉRMINO DE DURACIÓN
4.1. La sociedad tendrá un término de duración de ________, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil, sin perjuicio de que el (los) accionista(s) decida(n) establecer su duración de manera indefinida.
§ 5. CAPITAL Y ACCIONES
5.1. Capital autorizado. El capital autorizado de la sociedad es la suma de ________ pesos colombianos, dividido en ________ acciones de valor nominal de ________ pesos cada una.
5.2. Capital suscrito. El capital suscrito es la suma de ________ pesos colombianos, representado en ________ acciones.
5.3. Capital pagado. El capital pagado es la suma de ________ pesos colombianos. El pago del capital suscrito se realizará en los plazos y condiciones previstos en el artículo 9° de la Ley 1258 de 2008, sin que dicho plazo exceda de dos (2) años.
5.4. Suscripción. Las acciones han sido suscritas así: ________.
5.5. La sociedad podrá emitir distintas clases y series de acciones en los términos del artículo 10 de la Ley 1258 de 2008.
§ 6. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
6.1. La dirección de la sociedad estará a cargo de la asamblea general de accionistas; la administración y representación legal corresponderá al representante legal. La sociedad ________ tendrá junta directiva.
§ 7. NOMBRAMIENTOS
Se efectúan los siguientes nombramientos:
REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: ________
Cédula de ciudadanía: ________
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Nombre: ________
Cédula de ciudadanía: ________
REVISOR FISCAL (cuando la ley lo exija o el accionista lo decida)
Nombre: ________
Cédula de ciudadanía: ________
Tarjeta profesional: ________
JUNTA DIRECTIVA
Presidente: ________
Cédula de ciudadanía: ________
Vicepresidente: ________
Cédula de ciudadanía: ________
Secretario: ________
Cédula de ciudadanía: ________
Las personas designadas que se encuentran presentes manifiestan que aceptan los cargos para los cuales fueron nombradas y declaran no estar incursas en inhabilidades o incompatibilidades legales para ejercerlos.
§ 8. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
8.1. El representante legal tendrá a su cargo la representación legal de la sociedad y podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social, con las limitaciones señaladas en los estatutos. Cuando el monto de la operación exceda de ________, requerirá autorización previa de la asamblea de accionistas.
§ 9. RESPONSABILIDAD
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§ 10. RESERVA LEGAL Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
10.1. La sociedad constituirá la reserva legal y distribuirá utilidades conforme a las decisiones de la asamblea y a las normas mercantiles aplicables, previa aprobación de estados financieros de fin de ejercicio.
§ 11. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
11.1. Toda diferencia que ocurra entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o sus administradores, con ocasión del contrato social, en desarrollo del mismo o durante su liquidación, se someterá a ________, con sede en la ciudad de ________, conforme al artículo 40 de la Ley 1258 de 2008.
§ 12. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
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§ 13. APROBACIÓN Y FIRMA
No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada una vez leída y aprobada la presente acta por todos los asistentes, quienes en señal de aceptación firman a continuación.
En constancia de lo anterior, firman las personas que intervinieron en la constitución de la sociedad, en la ciudad de ________, a los ________ días del mes de ________ del año ________.
ACCIONISTA ÚNICO
________
Cédula de ciudadanía: ________
Dirección: ________ de ________
Contacto: ________
REPRESENTANTE LEGAL
________
Cédula de ciudadanía: ________
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
________
Cédula de ciudadanía: ________
REVISOR FISCAL
________
Cédula de ciudadanía: ________
Tarjeta profesional: ________
JUNTA DIRECTIVA
________
Cédula de ciudadanía: ________
________
Cédula de ciudadanía: ________
________
Cédula de ciudadanía: ________