Acta de Constitución de S.A.S.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.)

Documento privado de constitución conforme a la Ley 1258 de 2008 y al Código de Comercio

En la ciudad de ________, a los ________ días del mes de ________ del año ________, el (los) suscrito(s) accionista(s), por medio del presente documento privado de constitución, en los términos del artículo 5° de la Ley 1258 de 2008, manifiesta(n) su voluntad libre y soberana de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se regirá por los presentes estatutos y, en lo no previsto en ellos, por las normas aplicables a las sociedades por acciones simplificadas (Ley 1258 de 2008), por las disposiciones del Código de Comercio sobre sociedades anónimas en cuanto resulten compatibles, y por las demás normas mercantiles vigentes.

IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) ACCIONISTA(S)

Comparece como accionista constituyente: ________, identificado(a) con Cédula de ciudadanía número ________, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de ________, quien declara tener plena capacidad legal para celebrar el presente acto y no estar incurso(a) en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para ejercer el comercio.

§ 1. CONSTITUCIÓN Y RAZÓN SOCIAL

1.1. Se constituye una sociedad comercial del tipo Sociedad por Acciones Simplificada que se denominará ________, seguida de las siglas "S.A.S.", conforme al parágrafo del artículo 2° de la Ley 1258 de 2008.

1.2. La sociedad es de naturaleza comercial, tendrá personería jurídica distinta de la de su(s) accionista(s) a partir de su inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio social, conforme al artículo 2° de la Ley 1258 de 2008.

§ 2. DOMICILIO

2.1. El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de ________, en la dirección ________, sin perjuicio de que pueda establecer sucursales, agencias o establecimientos de comercio en otros lugares del país o del exterior por decisión de la asamblea de accionistas o del representante legal.

§ 3. OBJETO SOCIAL

3.1. La sociedad tendrá como objeto social principal el desarrollo de las siguientes actividades: ________.

3.2. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos relacionados directa o indirectamente con el mismo, así como cualquier actividad lícita de comercio, conforme al artículo 5° numeral 5° de la Ley 1258 de 2008.

§ 4. TÉRMINO DE DURACIÓN

4.1. La sociedad tendrá un término de duración de ________, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil, sin perjuicio de que el (los) accionista(s) decida(n) establecer su duración de manera indefinida.

§ 5. CAPITAL Y ACCIONES

5.1. Capital autorizado. El capital autorizado de la sociedad es la suma de ________ pesos colombianos, dividido en ________ acciones de valor nominal de ________ pesos cada una.

5.2. Capital suscrito. El capital suscrito es la suma de ________ pesos colombianos, representado en ________ acciones.

5.3. Capital pagado. El capital pagado es la suma de ________ pesos colombianos. El pago del capital suscrito se realizará en los plazos y condiciones previstos en el artículo 9° de la Ley 1258 de 2008, sin que dicho plazo exceda de dos (2) años.

5.4. Suscripción. Las acciones han sido suscritas así: ________.

5.5. La sociedad podrá emitir distintas clases y series de acciones en los términos del artículo 10 de la Ley 1258 de 2008.

§ 6. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

6.1. La dirección de la sociedad estará a cargo de la asamblea general de accionistas; la administración y representación legal corresponderá al representante legal. La sociedad ________ tendrá junta directiva.

§ 7. NOMBRAMIENTOS

Se efectúan los siguientes nombramientos:

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: ________
Cédula de ciudadanía: ________

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

Nombre: ________
Cédula de ciudadanía: ________

REVISOR FISCAL (cuando la ley lo exija o el accionista lo decida)

Nombre: ________
Cédula de ciudadanía: ________
Tarjeta profesional: ________

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: ________
Cédula de ciudadanía: ________

Vicepresidente: ________
Cédula de ciudadanía: ________

Secretario: ________
Cédula de ciudadanía: ________

Las personas designadas que se encuentran presentes manifiestan que aceptan los cargos para los cuales fueron nombradas y declaran no estar incursas en inhabilidades o incompatibilidades legales para ejercerlos.

§ 8. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

8.1. El representante legal tendrá a su cargo la representación legal de la sociedad y podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social, con las limitaciones señaladas en los estatutos. Cuando el monto de la operación exceda de ________, requerirá autorización previa de la asamblea de accionistas.

§ 9. RESPONSABILIDAD

Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx.

§ 10. RESERVA LEGAL Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

10.1. La sociedad constituirá la reserva legal y distribuirá utilidades conforme a las decisiones de la asamblea y a las normas mercantiles aplicables, previa aprobación de estados financieros de fin de ejercicio.

§ 11. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

11.1. Toda diferencia que ocurra entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o sus administradores, con ocasión del contrato social, en desarrollo del mismo o durante su liquidación, se someterá a ________, con sede en la ciudad de ________, conforme al artículo 40 de la Ley 1258 de 2008.

§ 12. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

§ 13. APROBACIÓN Y FIRMA

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada una vez leída y aprobada la presente acta por todos los asistentes, quienes en señal de aceptación firman a continuación.

En constancia de lo anterior, firman las personas que intervinieron en la constitución de la sociedad, en la ciudad de ________, a los ________ días del mes de ________ del año ________.

ACCIONISTA ÚNICO

________
Cédula de ciudadanía: ________
Dirección: ________ de ________
Contacto: ________

REPRESENTANTE LEGAL

________
Cédula de ciudadanía: ________

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

________
Cédula de ciudadanía: ________

REVISOR FISCAL

________
Cédula de ciudadanía: ________
Tarjeta profesional: ________

JUNTA DIRECTIVA

________
Cédula de ciudadanía: ________

________
Cédula de ciudadanía: ________

________
Cédula de ciudadanía: ________