ACTA No. ________ DE ________
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
________
NIT. ________
ACTA No. ________ DE ________
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
________
NIT. ________
En la ciudad de ________, siendo las ________ del día ________, se reunió la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ________, identificada con NIT. ________, con domicilio principal en la ciudad de ________ y matrícula mercantil No. ________ de la Cámara de Comercio de ________, en su domicilio social ubicado en ________, previa convocatoria efectuada conforme a la ley y a los estatutos sociales.
En la ciudad de ________, siendo las ________ del día ________, se reunió la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ________, identificada con NIT. ________, con domicilio principal en la ciudad de ________ y matrícula mercantil No. ________ de la Cámara de Comercio de ________, en su domicilio social ubicado en ________, previa convocatoria efectuada conforme a la ley y a los estatutos sociales.
La presente reunión se celebra de conformidad con lo dispuesto en los artículos 181 a 186, 419 a 433 y concordantes del Código de Comercio, así como en las disposiciones estatutarias de la sociedad y, tratándose de sociedad por acciones simplificada, en la Ley 1258 de 2008.
CONVOCATORIA. La convocatoria a la presente reunión fue realizada el día ________ por el ________, a través de los medios estatutarios y legales dispuestos para ello (________), con la antelación exigida por el artículo 424 del Código de Comercio y los estatutos sociales, indicándose en ella el orden del día propuesto.
ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS. Verificada la asistencia, se hicieron presentes o estuvieron debidamente representados los siguientes accionistas:
ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS. Verificada la asistencia, se hizo presente o estuvo debidamente representado el siguiente accionista:
Accionista: ________
Identificación: ________
Número de acciones: ________
Presente o representado: ________
Accionista: ________
Identificación: ________
Número de acciones: ________
Presente o representado: ________
Accionista: ________
Identificación: ________
Número de acciones: ________
Presente o representado: ________
Accionista: ________
Identificación: ________
Número de acciones: ________
Presente o representado: ________
Accionista: ________
Identificación: ________
Número de acciones: ________
Presente o representado: ________
Accionista: ________
Identificación: ________
Número de acciones: ________
Presente o representado: ________
Accionista: ________
Identificación: ________
Número de acciones: ________
Presente o representado: ________
Accionista: ________
Identificación: ________
Número de acciones: ________
Presente o representado: ________
Accionista: ________
Identificación: ________
Número de acciones: ________
Presente o representado: ________
Accionista: ________
Identificación: ________
Número de acciones: ________
Presente o representado: ________
Total de acciones representadas: ________ de ________ acciones suscritas, equivalentes al ________% del capital suscrito.
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum deliberatorio y decisorio.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. ________
4. Lectura y aprobación del acta.
1. Verificación del quórum deliberatorio y decisorio.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. ________
4. ________
5. Lectura y aprobación del acta.
1. Verificación del quórum deliberatorio y decisorio.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. ________
4. ________
5. ________
6. Lectura y aprobación del acta.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum deliberatorio y decisorio.
Se verificó la presencia de los accionistas relacionados, quienes representan en conjunto ________ acciones, equivalentes al ________% de las acciones suscritas con derecho a voto, acreditándose de esta forma el quórum requerido por la ley y los estatutos para deliberar y decidir válidamente, de conformidad con los artículos 427 y 429 del Código de Comercio.
Se verificó la presencia del accionista relacionado, quien representa ________ acciones, equivalentes al ________% de las acciones suscritas con derecho a voto, acreditándose de esta forma el quórum requerido por la ley y los estatutos para deliberar y decidir válidamente, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1258 de 2008, aplicable a la sociedad por acciones simplificada.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
Por unanimidad de los presentes, fueron designados como presidente y secretario de la reunión ________ y ________, respectivamente, quienes aceptaron el encargo y dirigieron la sesión.
Por mayoría de las acciones representadas en la reunión, fueron designados como presidente y secretario de la reunión ________ y ________, respectivamente, quienes aceptaron el encargo y dirigieron la sesión.
3. ________
________
Sometido a consideración de la Asamblea el punto anterior, se adoptó la siguiente decisión:
Decisión: APROBADO
Votación a favor: ________ acciones (________%)
Votación en contra: ________ acciones (________%)
Abstenciones: ________ acciones (________%)
Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx.
4. Lectura y aprobación del acta.
4. ________
________
Sometido a consideración de la Asamblea el punto anterior, se adoptó la siguiente decisión:
Decisión: APROBADO
Votación a favor: ________ acciones (________%)
Votación en contra: ________ acciones (________%)
Abstenciones: ________ acciones (________%)
La decisión fue adoptada con el número de votos exigidos por la ley y los estatutos sociales.
5. Lectura y aprobación del acta.
4. ________
________
Sometido a consideración de la Asamblea el punto anterior, se adoptó la siguiente decisión:
Decisión: APROBADO
Votación a favor: ________ acciones (________%)
Votación en contra: ________ acciones (________%)
Abstenciones: ________ acciones (________%)
La decisión fue adoptada con el número de votos exigidos por la ley y los estatutos sociales.
5. ________
________
Sometido a consideración de la Asamblea el punto anterior, se adoptó la siguiente decisión:
Decisión: APROBADO
Votación a favor: ________ acciones (________%)
Votación en contra: ________ acciones (________%)
Abstenciones: ________ acciones (________%)
La decisión fue adoptada con el número de votos exigidos por la ley y los estatutos sociales.
6. Lectura y aprobación del acta.
Agotado el orden del día, se procedió a la lectura del proyecto de acta correspondiente a la presente reunión. Sometida a consideración de la Asamblea, esta fue leída y aprobada de manera unánime por los accionistas, dándose por terminada la reunión a las ________ del mismo día.
Agotado el orden del día, se procedió a la lectura del proyecto de acta correspondiente a la presente reunión. Sometida a consideración de la Asamblea, esta fue leída y aprobada por la mayoría de las acciones representadas en la reunión, dándose por terminada la reunión a las ________ del mismo día.
Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
________
Cédula de ciudadanía: ________
PRESIDENTE
________
Cédula de ciudadanía: ________
SECRETARIO
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