Acta de Asamblea de Accionistas S.A.S. - Formulario

ACTA No. ________ DE ________
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
________
NIT. ________

En la ciudad de ________, siendo las ________ del día ________, se reunió la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ________, identificada con NIT. ________, con domicilio principal en la ciudad de ________ y matrícula mercantil No. ________ de la Cámara de Comercio de ________, en su domicilio social ubicado en ________, previa convocatoria efectuada conforme a la ley y a los estatutos sociales.

La presente reunión se celebra de conformidad con lo dispuesto en los artículos 181 a 186, 419 a 433 y concordantes del Código de Comercio, así como en las disposiciones estatutarias de la sociedad y, tratándose de sociedad por acciones simplificada, en la Ley 1258 de 2008.

CONVOCATORIA. La convocatoria a la presente reunión fue realizada el día ________ por el ________, a través de los medios estatutarios y legales dispuestos para ello (________), con la antelación exigida por el artículo 424 del Código de Comercio y los estatutos sociales, indicándose en ella el orden del día propuesto.

ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS. Verificada la asistencia, se hicieron presentes o estuvieron debidamente representados los siguientes accionistas:

Accionista: ________
Identificación: ________
Número de acciones: ________
Presente o representado: ________

Total de acciones representadas: ________ de ________ acciones suscritas, equivalentes al ________% del capital suscrito.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum deliberatorio y decisorio.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. ________
4. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum deliberatorio y decisorio.

Se verificó la presencia de los accionistas relacionados, quienes representan en conjunto ________ acciones, equivalentes al ________% de las acciones suscritas con derecho a voto, acreditándose de esta forma el quórum requerido por la ley y los estatutos para deliberar y decidir válidamente, de conformidad con los artículos 427 y 429 del Código de Comercio.

2. Elección de presidente y secretario de la reunión.

Por unanimidad de los presentes, fueron designados como presidente y secretario de la reunión ________ y ________, respectivamente, quienes aceptaron el encargo y dirigieron la sesión.

3. ________

________

Sometido a consideración de la Asamblea el punto anterior, se adoptó la siguiente decisión:

Decisión: APROBADO
Votación a favor: ________ acciones (________%)
Votación en contra: ________ acciones (________%)
Abstenciones: ________ acciones (________%)

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4. Lectura y aprobación del acta.

Agotado el orden del día, se procedió a la lectura del proyecto de acta correspondiente a la presente reunión. Sometida a consideración de la Asamblea, esta fue leída y aprobada de manera unánime por los accionistas, dándose por terminada la reunión a las ________ del mismo día.

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________
Cédula de ciudadanía: ________
PRESIDENTE

________
Cédula de ciudadanía: ________
SECRETARIO