Edital de Convocação de Assembleia Geral de Sócios de Sociedade Limitada - Formulário Modelo Word e PDF Pro · BR-law

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS

Na qualidade de administrador(a) da sociedade empresária limitada ________, inscrita no CNPJ sob o n. ________, com sede na ________, e com seus atos constitutivos registrados na ________ sob o NIRE n. ________ (doravante denominada "Sociedade"), no uso das atribuições que me são conferidas pelo Contrato Social e pela legislação vigente, e nos termos dos artigos 1.072, 1.073, 1.078 e 1.152 do Código Civil (Lei Federal n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002), CONVOCO os senhores sócios da Sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se conforme as condições abaixo especificadas.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL

§ 1º. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á no dia ________, em primeira convocação às ________, e, não havendo quórum, em segunda convocação às ________, no seguinte endereço:

________

2. ORDEM DO DIA

§ 2º. A Assembleia deliberará sobre as matérias constantes da seguinte ordem do dia, observado, no que couber, o disposto no Art. 1.078 do Código Civil:

________

§ 3º. Encontram-se à disposição dos sócios, na sede da Sociedade, a partir desta data, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico relativos ao exercício social encerrado, nos termos do § 1º do Art. 1.078 do Código Civil.

3. INSTALAÇÃO E QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO

§ 4º. Nos termos do Art. 1.074 do Código Civil, a Assembleia Geral instala-se, em primeira convocação, com a presença de titulares de, no mínimo, 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes.

§ 5º. As deliberações serão tomadas pelos quóruns de aprovação estabelecidos no Art. 1.076 do Código Civil, conforme a natureza de cada matéria, ressalvadas eventuais disposições mais restritivas previstas no Contrato Social.

4. REPRESENTAÇÃO DOS SÓCIOS

§ 6º. O sócio que não puder comparecer pessoalmente poderá fazer-se representar na Assembleia, nos termos do § 1º do Art. 1.074 do Código Civil, exclusivamente por outro sócio ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação precisa dos atos autorizados.

§ 7º. O instrumento de mandato deverá ser apresentado ao secretário da mesa no início dos trabalhos da Assembleia, sendo arquivado na sede da Sociedade juntamente com a respectiva ata.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

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Contando com a presença e a participação de V. Sas., subscrevo-me.

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(Local e data de assinatura)

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Administrador(a) da Sociedade
CPF n. ________