หนังสือจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งแรก
ของ
________
หนังสือจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งแรกฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "หนังสือ" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง
ข้าพเจ้า ________ ถือบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่ ________ อยู่บ้านเลขที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น"
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น โดย ________ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้เสนอขายหุ้น" อีกฝ่ายหนึ่ง
ขอทำหนังสือฉบับนี้ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้าชื่อจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายครั้งแรก ของ ________ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัท
ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตกลงจะซื้อหุ้นของ ________ ซึ่งจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท ให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "บริษัท"
(ข) วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นของบริษัท
โดยบริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นของบริษัทเพื่อระดมเงินลงทุนสำหรับวัตถุประสงค์และ/หรือการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
________
(ค) ทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท
ตามหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น ________ บาท (________) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน ________ (________) หุ้น
(ง) หุ้นที่เสนอขาย
หุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทได้เสนอขายในครั้งแรก มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ประเภท หุ้นสามัญ
(2) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ________ บาท (________)
(3) มูลค่าเสนอขายต่อหุ้น ________ บาท (________)
(4) จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดในการเสนอขายครั้งนี้ ________ (________) หุ้น
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑๐๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ห้ามมิให้ออกหุ้นโดยราคาต่ำไปกว่ามูลค่าที่ตราไว้
(จ) หุ้นที่จองซื้อ
ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตกลงจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น ________ (________) หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ________ (________) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท และคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ________ บาท (________)
(ฉ) กำหนดชำระเงินค่าหุ้น
ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตกลงจะชำระเงินค่าหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น ทั้งสิ้นเต็มจำนวน ภายใน วันที่ ________ ทั้งนี้ การชำระค่าหุ้นต้องเป็นไปตามมาตรา ๑๑๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่า เว้นแต่จะมีการเรียกชำระเป็นคราว ๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด
อนึ่ง ในการชำระเงินค่าหุ้น และ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นจะต้องชำระให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตกลงจะชำระให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
________
เมื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นได้ชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะออกใบรับเงินค่าหุ้นเป็นหลักฐานให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น
(ช) ระยะปลอดพันธะ
ภายในระยะเวลา ________ (________) วันนับแต่วันที่ทำหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นมีสิทธิในการพิจารณา ทบทวน และไตร่ตรองการจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง โดยที่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นอาจบอกเลิกการจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยที่ไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาต่อบริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นแต่อย่างใด
อนึ่ง เงินใดๆ ที่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นได้ชำระไว้ให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นไว้แล้วก่อนหน้า บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะคืนให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นนั้นทั้งสิ้น โดยปราศจากดอกเบี้ย ภายใน ________ (________) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการบอกเลิก
(ซ) ผลการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อ
ในกรณีที่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นสามารถจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นได้ตามจำนวนที่กำหนดในหนังสือฉบับนี้ บริษัทตกลงจะดำเนินการจดทะเบียนผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมาตรา ๑๑๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อนายทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง ออกใบหุ้นให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อตามมาตรา ๑๑๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามจำนวน ประเภท และชนิดของหุ้นตามที่ปรากฏในหนังสือฉบับนี้โดยมิชักช้านับตั้งแต่วันที่การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสำเร็จลุล่วง
ในกรณีที่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นไม่สามารถจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นได้ตามจำนวนที่กำหนดในหนังสือฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขาย บริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งได้ตามหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะดำเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
________
(ฌ) คำรับรองของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น
ในการเข้าชื่อจองซื้อหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นได้ให้คำรับรองแก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น ดังต่อไปนี้
Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx.
(ญ) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นรับทราบและยินยอมให้บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้ การจดทะเบียนผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยบริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตกลงจะดำเนินการตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
(ฎ) การเก็บรักษาความลับ
Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.
(ก) การปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือศาลโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
(ข) ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากคู่สัญญาฝ่ายเจ้าของข้อมูลนั้น
(ฏ) การบอกกล่าว
ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นต่างตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้หนังสือฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
________
ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในหนังสือฉบับนี้เป็นสำคัญ
(ฐ) การระงับข้อพิพาท กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล
หนังสือฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับหนังสือฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงให้ ________ เป็นผู้มีเขตอำนาจในการพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว
(ฑ) ความสมบูรณ์ของหนังสือ
ในกรณีที่ข้อความหรือเงื่อนไขใดๆ ในหนังสือฉบับนี้ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ข้อความหรือเงื่อนไขอื่นๆ ในหนังสือฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ต่อไป โดยไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของข้อความหรือเงื่อนไขอื่นแต่อย่างใด
(ฒ) ต้นฉบับและจำนวนคู่ฉบับ
หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเป็นจำนวน ________ (________) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งหนังสือฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ_______________________ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น
________
ลงชื่อ_______________________บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น
________
ลงชื่อ_______________________พยาน
________
ลงชื่อ_______________________พยาน
________
ข้าพเจ้า ________ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ________ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ________ โดย ________ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น"
อนึ่ง ในการชำระเงินค่าหุ้น และ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นจะต้องชำระให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตามหนังสือฉบับนี้ ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นตกลงจะชำระให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้น เป็นเงินสด ณ ________
ลงชื่อ_______________________ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น
________
โดย ________ ผู้มีอำนาจลงนาม