Aviso de Convocatoria de Junta de Socios de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada - Formulario Modelo Word y PDF Pro · PE-law

AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS

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________ — R.U.C. N° ________

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§ 1. PRIMERA CONVOCATORIA

1.1. Fecha: ________

1.2. Hora: ________

1.3. Lugar: En el domicilio social ubicado en ________, distrito de ________, provincia de ________, departamento de ________.

1.4. Carácter de la Junta: ________ (Obligatoria Anual / General).

1.5. Agenda:

1. Evaluación y aprobación de la gestión social, las cuentas y el balance general correspondientes al ejercicio económico ________, conforme al artículo 114° de la Ley N° 26887.
2. Resolución sobre la aplicación de las utilidades, su distribución o el destino de los resultados del ejercicio.
3. Remoción de ________.
4. Conocimiento y aceptación de la renuncia formulada por ________.
5. Modificación del estatuto social, conforme a los artículos 198° y 294° de la Ley N° 26887.
6. Aumento del capital social y, de ser el caso, la correspondiente reforma estatutaria.
7. Elección y/o designación de ________ nuevo(s) representante(s) de la sociedad.
8. Otros asuntos sometidos a consideración de la Junta:
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§ 2. SEGUNDA CONVOCATORIA

En caso de no alcanzarse el quórum exigido por el estatuto y por los artículos 125° y 126° de la Ley N° 26887 en la primera convocatoria, se cita a una segunda convocatoria, que se celebrará conforme al siguiente detalle:

2.1. Fecha: ________

2.2. Hora: ________

2.3. Lugar: En el domicilio social ubicado en ________.

La agenda a tratar en la segunda convocatoria será la misma señalada para la primera convocatoria. Entre la primera y la segunda convocatoria mediará no menos de tres (3) ni más de diez (10) días, de conformidad con el artículo 116° de la Ley N° 26887.

§ 3. DERECHO DE PARTICIPACIÓN Y VOTO

3.1. Tienen derecho a participar en la Junta General de Socios todos los socios cuyas participaciones se encuentren inscritas en el Libro de Registro de Participaciones (o registro societario equivalente) con una anticipación no menor de dos (2) días al de la celebración de la Junta.

3.2. Cada socio ejercerá su derecho de voto en proporción al número de sus participaciones sociales íntegramente pagadas, conforme al estatuto y a la Ley N° 26887.

§ 4. REPRESENTACIÓN

4.1. Todo socio con derecho a participar puede hacerse representar en la Junta por otra persona, conforme al artículo 122° de la Ley N° 26887. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, salvo que se trate de poder otorgado por escritura pública.

4.2. Los poderes deberán registrarse en ________ y/o remitirse al correo electrónico ________, con una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas a la hora fijada para la celebración de la Junta, en primera o segunda convocatoria, según corresponda.

§ 5. INFORMACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS

5.1. Conforme al artículo 130° de la Ley N° 26887, desde la fecha de publicación o comunicación de la presente convocatoria, la documentación, mociones, proyectos y demás información relacionada con los asuntos materia de la agenda se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la sociedad, así como en ________.

§ 6. QUÓRUM Y MAYORÍAS

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La presente convocatoria se efectúa con la anticipación y por los medios establecidos en el estatuto social y en el artículo 116° de la Ley General de Sociedades.

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LA GERENCIA

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D.N.I. N° ________ — Gerente General