Aviso de Convocatoria de Junta General de Accionistas de Sociedad Anónima - Formulario Modelo Word y PDF
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AVISO DE PRIMERA CONVOCATORIA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS
________
De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Sociedad, en los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades – Ley Nº 26887, con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31194; se convoca a los señores accionistas de ________ a Junta General de Accionistas, en primera convocatoria, el día ________, a las ________.
La junta se celebrará en el domicilio social ubicado en ________, a fin de tratar la siguiente agenda:
1. Evaluación y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2024.
2. Distribución o gestión de las utilidades.
3. Remoción de Gerente General.
4. Renuncia de Gerente General.
5. Modificación del estatuto social.
6. Aumento del capital social.
7. Elección de nuevos representantes.
8. Los temas adicionales a tratar son los siguientes:
________
En caso que el accionista deseara hacerse representar por otra persona, de conformidad con el artículo 122º de la Ley General de Sociedades, la representación debe conferirse por escrito, y con carácter especial para cada junta general, salvo que se trate de poder otorgado por Escritura Pública.
Los poderes deben ser registrados en ________ y/o al correo electrónico ________, con una anticipación no menor de 24 (veinticuatro) horas, a las horas fijadas para la celebración de la Junta General de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, según corresponda.
La documentación e información a que se refiere el artículo 130° de la Ley General de Sociedades, estará disposición de los accionistas en el domicilio social de la empresa.
________, ________
EL DIRECTORIO
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