Representación en Junta General de Socios o Accionistas (SL o SA) - Formulario Modelo Word y PDF Pro · ES-law
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OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
________, S.L.
(Documento de representación conforme al artículo 183 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio)
En ________, a ________.
REUNIDA
D.ª/D. ________, mayor de edad, con domicilio en ________, y provista/o de D.N.I. número ________ (en adelante, la «Persona Representada»), en su condición de socia/o titular de ________ participaciones sociales, numeradas de la ________ a la ________, ambas inclusive, que representan un ________ por ciento del capital social de la mercantil ________, S.L., con domicilio social en ________, provista de N.I.F. número ________ e inscrita en el Registro Mercantil de ________, al Tomo ________, Folio ________, Hoja ________ (en adelante, la «Sociedad»).
La Persona Representada interviene en su propio nombre y derecho, reconociéndose con la capacidad legal y la legitimación necesarias para el otorgamiento del presente documento, y a tal efecto
EXPONE
I. Que el órgano de administración de la Sociedad ha convocado, conforme a lo dispuesto en los artículos 159 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales, Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar el próximo día ________ a las ________ horas, en primera convocatoria, y en su caso el día ________ a las ________ horas, en segunda convocatoria, en el lugar sito en ________.
II. Que el Orden del Día de la referida Junta es el siguiente:
1.º Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, en cuanto resulten exigibles) del ejercicio cerrado el ________.
2.º Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el ________.
3.º Aprobación o censura, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el citado ejercicio.
4.º Aprobación, en su caso, de la retribución anual correspondiente al órgano de administración de la Sociedad.
5.º Ruegos y preguntas.
6.º Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta, o en su defecto, designación de Interventores a tal fin.
III. Que, no pudiendo o no deseando asistir personalmente a la referida Junta General, y al amparo de lo previsto en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales, la Persona Representada desea conferir su representación en los términos que a continuación se detallan.
En su virtud, la Persona Representada
OTORGA
Primero. Designación de representante. La Persona Representada confiere su representación, de la forma más amplia y eficaz en Derecho, a favor de D.ª/D. ________, mayor de edad, con domicilio en ________, y provista/o de D.N.I. número ________ (en adelante, la «Persona Representante»), para que, actuando en su nombre y representación, asista y la represente en la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad identificada en el Expositivo I.
Segundo. Alcance de la representación. La representación conferida comprende, con carácter enunciativo y no limitativo, las siguientes facultades:
a) Asistir a la Junta General, acreditar la representación ante la mesa, aceptar la constitución y, en su caso, la celebración en segunda convocatoria.
b) Deliberar, intervenir, formular propuestas y solicitar las informaciones o aclaraciones que estime pertinentes, conforme al derecho de información reconocido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.
c) Ejercer el derecho de voto respecto de todos los puntos del Orden del Día, en el sentido que se indica en la Cláusula Tercera y, en su defecto, en el sentido que la Persona Representante estime más conveniente para los intereses de la Persona Representada.
d) Suscribir y firmar la lista de asistentes, el Acta de la Junta y cuantos documentos resulten precisos, así como realizar cuantos actos sean necesarios o convenientes para el buen fin de la presente representación.
Tercero. Instrucciones de voto. Conforme al artículo 184.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la representación se entiende conferida con instrucciones para el ejercicio del voto en el siguiente sentido: ________. En ausencia de instrucciones específicas, o respecto de aquellos asuntos no previstos en el Orden del Día publicado que pudieran someterse a votación conforme a la Ley, la Persona Representante votará en el sentido que estime más favorable a los intereses de la Persona Representada.
Quinto. Conflicto de intereses. La Persona Representante manifiesta que comunicará a la Persona Representada, con la antelación necesaria, cualquier situación de conflicto de intereses en los términos del artículo 190 de la Ley de Sociedades de Capital. De existir conflicto y a falta de instrucciones precisas, la Persona Representante se abstendrá de ejercer el derecho de voto en los asuntos afectados.
Séptimo. Legislación aplicable. El presente otorgamiento se rige por la Ley de Sociedades de Capital, por las demás disposiciones legales aplicables y por los estatutos sociales de la Sociedad.
Y en prueba de conformidad, la Persona Representada firma el presente documento en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
......................................................
Fdo.: D.ª/D. ________
Socia/o de ________, S.L.
ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
La persona designada acepta la representación conferida y se compromete a ejercerla conforme a las instrucciones recibidas y al interés de la Persona Representada.
......................................................
Fdo.: D.ª/D. ________
Representante voluntaria/o
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