________, S.L.P.
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
(Sociedad Limitada Profesional inscrita en el Registro Mercantil de ________, Tomo ________, Folio ________, Hoja ________; C.I.F. ________)
En ________, a ________.
Destinatarios: Sres./Sras. miembros del Consejo de Administración.
Medio de remisión: Correo electrónico dirigido a las direcciones designadas por cada consejero a tales efectos, con acuse de recibo. ________
Asunto: Convocatoria a la reunión del Consejo de Administración.
Muy Sr./Sra. nuestro/a:
§ 1. Convocatoria. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 245 y 246 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, y con arreglo a lo previsto en los Estatutos Sociales y, en su caso, en el reglamento de régimen interno del Consejo, D.ª ________, en su condición de Presidenta del Consejo de Administración de «________, S.L.P.» (en adelante, la «Sociedad»), por medio de la presente convoca a los miembros del Consejo de Administración a la reunión que se celebrará en los términos que se indican a continuación.
§ 2. Lugar, fecha y hora. La reunión del Consejo de Administración tendrá lugar en el domicilio social, sito en ________, el próximo día ________, a las ________ horas en primera convocatoria y, en su caso, a las ________ horas en segunda convocatoria.
§ 3. Asistencia telemática. Conforme a lo previsto en el artículo 248 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y, en su caso, en los Estatutos Sociales, los consejeros que lo deseen podrán asistir y participar en la reunión por medios telemáticos de comunicación a distancia que garanticen debidamente su identidad, la conexión simultánea y bidireccional y la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y votaciones, a través del siguiente medio: ________.
§ 4. Orden del Día. Los asuntos sometidos a la consideración del Consejo de Administración serán los siguientes:
- ________
- Deliberación y, en su caso, aprobación de los asuntos sometidos a la consideración del Consejo de Administración.
- Aprobación, si procede, del acta de la reunión.
- Ruegos y preguntas.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum.
§ 7. Información y documentación. Se comunica a los Sres./Sras. consejeros que, conforme a su deber de información, se pondrá a su disposición de forma inmediata cuanta documentación sea objeto de deliberación o aprobación por el Consejo de Administración, siempre que así se solicite de forma expresa a la Presidencia o a la Secretaría del Consejo a la siguiente dirección: ________.
§ 8. Protección de datos. Los datos personales de los consejeros serán tratados por la Sociedad, en su condición de responsable del tratamiento, con la única finalidad de gestionar la convocatoria, celebración y documentación de las reuniones del Consejo de Administración, sobre la base del cumplimiento de obligaciones legales y del interés legítimo de la Sociedad, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiéndose a ________.
§ 9. Confidencialidad. Tanto la presente convocatoria como la documentación que, en su caso, se facilite tienen carácter reservado y confidencial, quedando los consejeros obligados a su deber de secreto conforme al artículo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Rogamos confirmen la recepción de la presente convocatoria, así como su asistencia presencial o telemática, a la mayor brevedad posible.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
La Presidenta del Consejo de Administración
.................................................
D.ª ________