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________, S.L.P.
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
(Sociedad Limitada Profesional inscrita en el Registro Mercantil de ________, Tomo ________, Folio ________, Hoja ________; C.I.F. ________)
En ________, a ________.
Destinatarios: Sres./Sras. miembros del Consejo de Administración.
Medio de remisión: Correo electrónico dirigido a las direcciones designadas por cada consejero a tales efectos, con acuse de recibo. ________
Asunto: Convocatoria a la reunión del Consejo de Administración.
Muy Sr./Sra. nuestro/a:
§ 1. Convocatoria. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 245 y 246 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, y con arreglo a lo previsto en los Estatutos Sociales y, en su caso, en el reglamento de régimen interno del Consejo, D.ª ________, en su condición de Presidenta del Consejo de Administración de «________, S.L.P.» (en adelante, la «Sociedad»), por medio de la presente convoca a los miembros del Consejo de Administración a la reunión que se celebrará en los términos que se indican a continuación.
§ 2. Lugar, fecha y hora. La reunión del Consejo de Administración tendrá lugar en el domicilio social, sito en ________, el próximo día ________, a las ________ horas en primera convocatoria y, en su caso, a las ________ horas en segunda convocatoria.
§ 3. Asistencia telemática. Conforme a lo previsto en el artículo 248 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y, en su caso, en los Estatutos Sociales, los consejeros que lo deseen podrán asistir y participar en la reunión por medios telemáticos de comunicación a distancia que garanticen debidamente su identidad, la conexión simultánea y bidireccional y la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y votaciones, a través del siguiente medio: ________.
§ 4. Orden del Día. Los asuntos sometidos a la consideración del Consejo de Administración serán los siguientes:
- ________
- Deliberación y, en su caso, aprobación de los asuntos sometidos a la consideración del Consejo de Administración.
- Aprobación, si procede, del acta de la reunión.
- Ruegos y preguntas.
§ 7. Información y documentación. Se comunica a los Sres./Sras. consejeros que, conforme a su deber de información, se pondrá a su disposición de forma inmediata cuanta documentación sea objeto de deliberación o aprobación por el Consejo de Administración, siempre que así se solicite de forma expresa a la Presidencia o a la Secretaría del Consejo a la siguiente dirección: ________.
§ 8. Protección de datos. Los datos personales de los consejeros serán tratados por la Sociedad, en su condición de responsable del tratamiento, con la única finalidad de gestionar la convocatoria, celebración y documentación de las reuniones del Consejo de Administración, sobre la base del cumplimiento de obligaciones legales y del interés legítimo de la Sociedad, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiéndose a ________.
§ 9. Confidencialidad. Tanto la presente convocatoria como la documentación que, en su caso, se facilite tienen carácter reservado y confidencial, quedando los consejeros obligados a su deber de secreto conforme al artículo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Rogamos confirmen la recepción de la presente convocatoria, así como su asistencia presencial o telemática, a la mayor brevedad posible.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
La Presidenta del Consejo de Administración
.................................................
D.ª ________
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