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Convocatoria a la Junta General Ordinaria o Extraordinaria de una Sociedad Mercantil - Formulario Modelo Word y PDF Pro · ES-law

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Convocatoria a la Junta General Ordinaria o Extraordinaria de una Sociedad Mercantil - Formulario Modelo Word y PDF
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________, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS


En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 159, 164, 166, 173 y 174 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la "LSC"), y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, la Administradora \u00danica de la mercantil "________, S.L." (en adelante, la "Sociedad"), con domicilio social en ________, provista de N.I.F. n\u00famero ________ e inscrita en el Registro Mercantil de ________, al Tomo ________, Folio ________, Hoja ________, por medio de la presente CONVOCA a todos los socios y socias a la Junta General Ordinaria, que se celebrar\u00e1 en ________, el d\u00eda ________, a las ________ horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el d\u00eda ________, a las ________ horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para tratar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente


ORDEN DEL D\u00cdA

Primero.ª Examen y, en su caso, aprobaci\u00f3n de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de P\u00e9rdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, en su caso, y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a ________.

Segundo.ª Examen y, en su caso, aprobaci\u00f3n de la propuesta de aplicaci\u00f3n del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a ________.

Tercero.ª Examen y, en su caso, aprobaci\u00f3n de la gesti\u00f3n social desarrollada por la Administradora \u00danica durante el citado ejercicio.

Cuarto.ª Determinaci\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n de la retribuci\u00f3n correspondiente a la Administradora \u00danica de la Sociedad, conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales y en los art\u00edculos 217 y siguientes de la LSC.

Quinto.ª Ruegos y preguntas.

Sexto.ª Redacci\u00f3n, lectura y, en su caso, aprobaci\u00f3n del Acta de la Junta, o, en su defecto, designaci\u00f3n de los interventores que habr\u00e1n de aprobarla, conforme al art\u00edculo 202 de la LSC.

REPRESENTACI\u00d3N. Todo socio o socia que tenga derecho de asistencia podr\u00e1 hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, en los t\u00e9rminos y con los requisitos previstos en los art\u00edculos 183 y 184 de la LSC y en los Estatutos Sociales. La representaci\u00f3n deber\u00e1 conferirse por escrito y con car\u00e1cter especial para cada Junta.


Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente convocatoria.


En ________, a ________.




..................................................
Dª. ________
Administradora \u00danica

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