________, S.L.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 159, 164, 166, 173 y 174 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la "LSC"), y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, la Administradora \u00danica de la mercantil "________, S.L." (en adelante, la "Sociedad"), con domicilio social en ________, provista de N.I.F. n\u00famero ________ e inscrita en el Registro Mercantil de ________, al Tomo ________, Folio ________, Hoja ________, por medio de la presente CONVOCA a todos los socios y socias a la Junta General Ordinaria, que se celebrar\u00e1 en ________, el d\u00eda ________, a las ________ horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el d\u00eda ________, a las ________ horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para tratar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL D\u00cdA
Primero.ª Examen y, en su caso, aprobaci\u00f3n de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de P\u00e9rdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, en su caso, y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a ________.
Segundo.ª Examen y, en su caso, aprobaci\u00f3n de la propuesta de aplicaci\u00f3n del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a ________.
Tercero.ª Examen y, en su caso, aprobaci\u00f3n de la gesti\u00f3n social desarrollada por la Administradora \u00danica durante el citado ejercicio.
Cuarto.ª Determinaci\u00f3n y, en su caso, aprobaci\u00f3n de la retribuci\u00f3n correspondiente a la Administradora \u00danica de la Sociedad, conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales y en los art\u00edculos 217 y siguientes de la LSC.
Quinto.ª Ruegos y preguntas.
Sexto.ª Redacci\u00f3n, lectura y, en su caso, aprobaci\u00f3n del Acta de la Junta, o, en su defecto, designaci\u00f3n de los interventores que habr\u00e1n de aprobarla, conforme al art\u00edculo 202 de la LSC.
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REPRESENTACI\u00d3N. Todo socio o socia que tenga derecho de asistencia podr\u00e1 hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, en los t\u00e9rminos y con los requisitos previstos en los art\u00edculos 183 y 184 de la LSC y en los Estatutos Sociales. La representaci\u00f3n deber\u00e1 conferirse por escrito y con car\u00e1cter especial para cada Junta.
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente convocatoria.
En ________, a ________.
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Dª. ________
Administradora \u00danica