ACTA DE LA REUNIÓN UNIVERSAL DEL PATRONATO
________
(Fundación inscrita en el Registro de Fundaciones con el número ________ y N.I.F. ________)
En ________, siendo las ________ horas del día ________, se reúne en el domicilio de la fundación «________», en adelante la «Fundación», con domicilio en ________, el Patronato de la Fundación con carácter universal.
La presente reunión se celebra y los acuerdos se adoptan de conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, y, en su caso, en la normativa autonómica que resulte de aplicación, así como en los Estatutos de la Fundación.
Estando presentes o debidamente representados la totalidad de los miembros del Patronato, y aceptando todos ellos por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día, queda válidamente constituido el Patronato con carácter de universal, sin necesidad de previa convocatoria, de conformidad con los Estatutos y la legislación aplicable.
Lista de asistentes
Asisten a la reunión los siguientes miembros del Patronato:
a) ________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. n.º ________, que asiste personalmente en su calidad de Presidenta del Patronato.
b) ________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. n.º ________, que asiste personalmente en su calidad de Secretaria del Patronato.
c) ________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. n.º ________, que asiste personalmente en su calidad de Vicepresidente del Patronato.
d) ________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. n.º ________, que asiste personalmente en su calidad de Vocal del Patronato.
De este modo concurre la totalidad de los miembros del Patronato, cumpliéndose el quórum de constitución exigido en los Estatutos de la Fundación y en la legislación aplicable. Preside la reunión la Presidenta y actúa como Secretaria de la misma la Secretaria del Patronato.
Debidamente constituido el Patronato, se procede al examen, deliberación y, en su caso, adopción de los siguientes acuerdos conforme al orden del día:
§ 1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a ________.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a ________, integradas por el balance, la cuenta de resultados (cuenta de pérdidas y ganancias) y la memoria, formuladas de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. Asimismo, se acuerda su presentación al Protectorado para su examen y depósito en el Registro de Fundaciones dentro del plazo legalmente establecido.
Este acuerdo se adopta con el siguiente resultado de la votación:
a) (________) votos a favor, emitidos por los siguientes miembros del Patronato:
________
b) (________) votos en contra, emitidos por los siguientes miembros del Patronato:
________
§ 2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a ________.
El ejercicio cerrado a ________ ha registrado un resultado económico de (________ €). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y en los Estatutos de la Fundación, y respetando la obligación de destinar a la realización de los fines fundacionales al menos el porcentaje legalmente exigido de las rentas e ingresos netos, se acuerda la siguiente aplicación del resultado:
________
Este acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio se adopta con el siguiente resultado de la votación:
a) (________) votos a favor, emitidos por los siguientes miembros del Patronato:
________
b) (________) votos en contra, emitidos por los siguientes miembros del Patronato:
________
§ 3. ________.
Sometido a deliberación este punto del orden del día, recibe el siguiente tratamiento y se adopta el correspondiente acuerdo:
________
Este acuerdo se adopta con el siguiente resultado de la votación:
a) (________) votos a favor.
b) (________) votos en contra.
§ 4. Delegación de facultades.
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Este acuerdo se adopta por unanimidad de los asistentes.
§ 5. Ruegos y preguntas.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
§ 6. Protección de datos de carácter personal.
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§ 7. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable y en los Estatutos de la Fundación, se procede a la lectura de la presente acta para su aprobación. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ________ horas del día arriba indicado, extendiéndose la presente acta que, leída y hallada conforme, se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria del Patronato.
Vº Bº de la Presidenta del Patronato
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Fdo.: Dª. ________, Presidenta del Patronato.
La Secretaria del Patronato
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Fdo.: Dña. ________, Secretaria del Patronato.