ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
________, S.L.
C.I.F. ________ — Inscrita en el Registro Mercantil de ________
En ________, siendo las ________ horas del día ________, se reúnen en el domicilio social de la entidad "________", S.L. (en adelante, la "Sociedad"), sito en ________, la totalidad de los socios y socias que se relacionan en la lista de asistentes, con el fin de celebrar Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 159, 164, 178 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "LSC").
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Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de ________.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante dicho ejercicio.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la retribución anual correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
LISTA DE ASISTENTES
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General, de conformidad con el artículo 192 de la LSC.
Asisten personalmente los siguientes (________) socios y socias, titulares en conjunto de ________ participaciones sociales: ________.
Asisten representados los siguientes (________) socios y socias, titulares en conjunto de ________ participaciones sociales, debidamente representados conforme a lo previsto en los artículos 183 y 184 de la LSC: ________.
En consecuencia, concurren, presentes o representados, socios y socias titulares de la totalidad de las ________ participaciones en que se divide el capital social, representativas del cien por cien (100%) del capital social suscrito y desembolsado.
Habiendo aceptado todos ellos por unanimidad la celebración de la reunión y el Orden del Día anteriormente transcrito, la Junta General queda válidamente constituida con el carácter de universal, al amparo del artículo 178 de la LSC.
Con carácter previo al debate del Orden del Día, los socios y socias designan, por unanimidad, a D.ª ________ como Presidenta y a D.ª ________ como Secretaria de la Junta, conforme al artículo 191 de la LSC, quienes aceptan sus respectivos nombramientos.
La Presidenta declara abierta la sesión y propone entrar al examen y debate de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de ________.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de ________, formuladas por el Administrador Único e integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, en los términos previstos en los artículos 253 y siguientes de la LSC y en el Plan General de Contabilidad. Se faculta al Administrador Único para presentar las referidas Cuentas Anuales a depósito en el Registro Mercantil, conforme a los artículos 279 y 280 de la LSC.
SEGUNDO.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.
El ejercicio cerrado a 31 de diciembre de ________ arrojó ________ que asciende a la cantidad de (________ €). Tras las deliberaciones oportunas, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 273 y 274 de la LSC, se acuerda por unanimidad aplicar dicho resultado del siguiente modo: ________.
TERCERO.- Aprobación de la gestión del Administrador Único.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar la gestión social desarrollada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de ________, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad que pudieran corresponder conforme a los artículos 236 y siguientes de la LSC.
CUARTO.- Aprobación de la retribución anual del Administrador Único.
De conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la LSC y en los Estatutos sociales, y tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad fijar la retribución del Administrador Único de la Sociedad para el presente ejercicio en la cantidad de ________ euros anuales (________).
QUINTO.- Ruegos y preguntas.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
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No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión siendo las ________ horas del día indicado en el encabezamiento, extendiéndose la presente acta que, leída y hallada conforme, es aprobada y firmada en el lugar y fecha arriba indicados.
..................................................
V°B° La Presidenta
D.ª ________
..................................................
La Secretaria
D.ª ________