________
CNPJ n. ________, NIRE n. ________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM ________
________ ("Companhia"), sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o n. ________ e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial sob o NIRE n. ________, na forma de seu Estatuto Social e nos termos dos artigos 123, caput, 124 e 132 da Lei n. 6.404/76, por seu Conselho de Administração, vem CONVOCAR os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária ("Assembleia"), a realizar-se, em primeira convocação, no dia ________, às ________, sob a forma presencial, na sede social da Companhia, situada no seguinte endereço:
________
Caso não se verifique, no horário acima indicado, o quórum legal para a instalação da Assembleia em primeira convocação, esta se realizará, em segunda convocação, no dia ________, às ________, no mesmo endereço, com qualquer número de acionistas presentes, observado o disposto no art. 125 da Lei n. 6.404/76.
ORDEM DO DIA
A Companhia convoca os seus acionistas para deliberarem, em conformidade com o art. 132 da Lei n. 6.404/76, sobre as seguintes matérias:
I. Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, do relatório da administração, bem como do parecer do Conselho Fiscal e do relatório da Auditoria Independente, quando aplicáveis, relativos ao exercício social encerrado em ________;
II. Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em ________ e a distribuição de dividendos aos acionistas, nos termos dos artigos 192 e 202 da Lei n. 6.404/76;
III. Fixação da remuneração global ou individual dos administradores da Companhia, na forma do art. 152 da Lei n. 6.404/76;
IV. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, observado o disposto nos artigos 140 e 141 da Lei n. 6.404/76;
V. Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, observado o disposto nos artigos 161 e seguintes da Lei n. 6.404/76;
VI. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, observado o art. 162, § 3º, da Lei n. 6.404/76.
ORIENTAÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA
Para participar da Assembleia, os acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer à sede da Companhia e apresentar à mesa os seguintes documentos comprobatórios de sua condição de acionista e de representação:
Acionista pessoa física: documento de identidade oficial, com foto, e inscrição no CPF do acionista. Em caso de participação assistida ou representada por responsável legal, deverão ser apresentados os documentos comprobatórios da relação, incluindo o documento de identidade, com foto, e o CPF de quem assiste ou representa.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do.
Solicita-se aos acionistas que apresentem os documentos comprobatórios de sua titularidade de ações e de representação com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, a fim de agilizar os trabalhos de credenciamento, ressalvado o direito de participação daqueles que se apresentarem no momento da instalação dos trabalhos, na forma da lei.
Os documentos e informações pertinentes às matérias constantes da ordem do dia, inclusive aqueles a que se refere o art. 133 da Lei n. 6.404/76, encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, podendo ser solicitados por meio dos canais de contato disponibilizados pela administração, observado, ainda, o disposto na publicação realizada na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em ________.
A Companhia informa que o tratamento de dados pessoais dos acionistas e de seus representantes para fins de credenciamento e realização da Assembleia observará a Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD), limitando-se às finalidades necessárias ao cumprimento das obrigações legais e regulatórias aplicáveis.
________, ________
__________________________________________________________
________
________