Oproeping voor een algemene vergadering - formulier Pro · BE-NL-law

________

Besloten Vennootschap (BV)

________

met maatschappelijke zetel te ________

ondernemingsnummer (RPR ________): ________

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum dolore.

§ 1. Plaats, datum en uur van de vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op ________, om ________ uur, op het volgende adres:

________

§ 2. Agenda en voorstellen tot besluit

1. Bespreking van het jaarverslag van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, van het verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op ________;

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per ________ goed en beslist het resultaat te bestemmen overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, zijnde ________;

3. Vaststelling, in voorkomend geval, van het uit te keren dividend en de modaliteiten van uitkering, na toepassing van de netto-actieftest en de liquiditeitstest zoals voorgeschreven door het WVV;

4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op ________;

5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op ________;

6. Diverse punten en rondvraag: ________.

§ 3. Terbeschikkingstelling van stukken

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de aandeelhouders vanaf de oproeping op de zetel van de vennootschap kosteloos kennis nemen van en een kopie verkrijgen van de volgende stukken:

- het jaarverslag van het bestuursorgaan;
- de jaarrekening;
- in voorkomend geval, het verslag van de commissaris;
- in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening en de bijbehorende verslagen.

Deze stukken worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden aan de aandeelhouders die voldaan hebben aan de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

§ 4. Toelatingsvoorwaarden en registratie

Om aan de vergadering te kunnen deelnemen en er het stemrecht uit te oefenen, dienen de aandeelhouders te voldoen aan de voorwaarden bepaald in de statuten van de vennootschap. In voorkomend geval geldt een registratiedatum op ________; de aandeelhouder dient zijn voornemen tot deelname uiterlijk op ________ mee te delen op het volgende adres of e-mailadres: ________.

§ 5. Vertegenwoordiging en volmacht

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen. De volmachten dienen, behoorlijk ingevuld en ondertekend, de vennootschap te bereiken uiterlijk op ________ op het in § 4 vermelde adres.

§ 6. Schriftelijke vragen

De aandeelhouders hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het recht om vragen te stellen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris. Schriftelijke vragen dienen de vennootschap uiterlijk op ________ te bereiken op het in § 4 vermelde adres.

§ 7. Verwerking van persoonsgegevens

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Opgemaakt te ________, op ________.

HANDTEKENING(EN):







...................................................................................

________

________

Namens het bestuursorgaan