________
Eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EVBA)
________
Ondernemingsnummer: ________
Vennootschapsrechtbank: Antwerpen
BESLISSINGEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER
Ik, ondergetekende, enige aandeelhouder van de vennootschap, oefen vandaag, ________, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uit, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De enige aandeelhouder tekent in deze de beslissingen op die hij heeft genomen met betrekking tot de volgende punten:
I. Beheersverslag en verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening
II. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________
III. Vergoedingen
IV. Kwijting aan de Raad van Bestuur
V. Vernieuwing van het mandaat van Zaakvoerder
VI. Intrekking van het mandaat van Zaakvoerder
VII. Benoeming tot Zaakvoerder
VIII. Kwijting aan de Commissaris
IX. Verlenging van het mandaat van de Commissaris
X. Benoeming van de Commissaris
BESLISSINGEN
I. Beheersverslag en verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening
De enige aandeelhouder verklaart dat hij in het afgelopen boekjaar de procedure voor belangenconflicten heeft toegepast.
Meer in het bijzonder is het een operatie waarbij hij het belang van patrimoniale aard had dat in strijd was met de belangen van de volgende onderneming:
________
Hij heeft echter gehandeld in overeenstemming met de wettelijke vereisten en bevestigt uitdrukkelijk de transactie in kwestie.
De enige aandeelhouder vermeldt dat hij als enige bestuurder van de vennootschap het jaarverslag heeft opgesteld.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex.
II. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco.
Na beraadslaging en uitoefening van zijn interpellatierecht keurt de enige aandeelhouder de jaarrekening goed.
III. Bezoldigingen
De Zaakvoerder verklaart aan de enige aandeelhouder dat gedurende het afgelopen boekjaar een vergoeding werd toegekend aan de bestuurder:
- ________:
- in de vorm van een beloning in contanten: een brutobedrag van ________ euro
- in de vorm van een vergoeding, gekoppeld aan de resultaten: in overeenstemming met de toewijzing van de resultaten.
De zaakvoerder gaat akkoord met het saldo van zijn zichtrekening door deze notulen te ondertekenen.
IV. Kwijting aan de Zaakvoerders
De enige aandeelhouder verleent volledige kwijting aan de x manager voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
V. Vernieuwing van het mandaat van Zaakvoerder
De enige aandeelhouder hernieuwt het mandaat van de volgende zaakvoerder:
- ________.
VI. Intrekking van het mandaat van Zaakvoerder
De enige aandeelhouder trekt het mandaat in van de volgende zaakvoerder:
- ________.
VII. Benoeming tot Zaakvoerders
De enige aandeelhouder benoemt de volgende zaakvoerder:de volgende zaakvoerders:
- ________.
VIII. Kwijting aan de Commissaris
De enige aandeelhouder verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
IX. Verlenging van het mandaat van de Commissaris
De enige aandeelhouder hernieuwt het mandaat van de Commissaris: ________.
X. Intrekking van de commissaris
De enige aandeelhouder trekt het mandaat van de Commissaris in:
________.
XI. Benoeming van de commissaris
De enige aandeelhouder benoemt de volgende Commissaris:
________, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te: ________, en vertegenwoordigd door: ________.
Deze beslissingen worden genomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, op de hierboven vermelde datum.
Opgemaakt te ________, op ________, in zoveel exemplaren als er partijen zijn, waarbij elke partij erkent haar exemplaar te hebben ontvangen.
Deze beslissingen zullen worden bewaard in het vennootschapsregister en, indien nodig, worden neergelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Naam en handtekening van de enige aandeelhouder: