Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısına Çağrı İlanı - Word ve PDF örnek formu

________ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: ________

Ticaret Unvanı: ________

MERSİS No: ________

Vergi Dairesi / Vergi No: ________

Ticari Adresi: ________

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortağımız,

Yukarıda ticari bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun ________ tarihli ve ________ sayılı kararına istinaden; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve devamı maddeleri ile şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca, şirketimizin ________ yılı olağan genel kurul toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere ________ tarihinde, saat ________'da, ________ adresinde gerçekleştirilecektir.

İşbu ilk toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesinde aranan toplantı nisabının sağlanamaması hâlinde, ikinci toplantı ________ tarihinde, saat ________'da, aynı adreste ve aynı gündemle, kanunda öngörülen nisaplarla yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca; finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Pay sahipleri bu belgelerin suretlerini ve gündem maddeleriyle ilgili her türlü açıklamayı talep etme hakkına sahiptir.

Genel kurul toplantımıza ortaklarımız bizzat asaleten katılabilecekleri gibi, ekteki örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekâletname ile temsilen de katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini şirket merkezimiz ile şubelerimizden temin etmeleri ve 09.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, noterce onaylanmış vekâletnamelerini toplantı başlamadan önce şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine saygıyla arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU ADINA

________

________

imza

________ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının (Divan) oluşturulması; toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
2. ________ yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. ________ yılına ait denetçi raporunun okunması (denetime tâbi şirketlerde).
4. ________ yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ________ yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. ________ yılı dönem kârı/zararı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçimi veya yeni üyelerin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ücret, ikramiye ve benzeri menfaatlerin belirlenmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi.
10. ________
11. Dilek, temenniler ve kapanış.