Anonim Şirket Esas Sözleşmesi - örnek, şablon form
✓ Valid in Turkey
Create your Anonim Şirket Esas Sözleşmesi - örnek, şablon form for use in Turkey. Answer a few plain-English questions and the document fills in automatically as you go — then download it in Word and PDF, ready to sign or share.
- Answer 19 simple questions — the document fills in as you go
- Live preview: watch your document update in real time
- Download as Word (.docx) and PDF
- Edit your answers and re-download anytime
Fill in the details
0/19Type below — the document on the right updates as you go.
ANONİM ŞİRKET ESAS TAAHHÜTNAMESİ
İşbu Anonim Şirket Esas Taahhütnamesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), aşağıda bilgileri verilen Kurucu tarafından, yürürlükteki kanunlar ve işbu Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir anonim şirket kurma amacı ile imzalanmıştır.
Madde 1 - KURUCU
Türkiye Cumhuriyeti Yasaları'nca kurulmuş olan ve ________ adresinde mukim ________ (bundan böyle "Kurucu" veya "Pay Sahibi" olarak anılacaktır) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili
Şirket tek pay sahipli olarak kurulduğu için, Pay Sahibi olan tek kişinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilecektir. Tescil ve ilanın yapılmaması halinde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan Pay Sahibi ile tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumlu olacaktır.
Madde 2 - ŞİRKETİN UNVANI
Şirketin Unvanı: ________ (Bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır)
Madde 3 - AMAÇ VE KONU
A - Şirketin kurulma amacı ve faaliyet konusu aşağıda belirtildiği şekildedir:
________
B - Şirket belirtilen bu amaçla, ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, yurt içinde ve gerekirse yurt dışında, özellikle aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilir:
________
C - Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.
Madde 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ
Şirketin Merkezi: ________
Şirketin Adresi: ________
Şube Adresi: ________
A - Adres değişikliği halinde, yeni adres, Ticaret Sicili'neTicaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.
B - Bu yeni adres, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.
C - Şirketin yeni şube açması halinde, bu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.
D - Tescil ve ilan edilmiş ve bu Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar, Şirkete yapılmış sayılır. Bu Sözleşmede belirtilen tescil ve ilan edilmiş adresin değişmesi halinde, yeni adres süresi içinde ve usulüne uygun olarak tescil ettirilmez ise, bu durum fesih sebebi sayılır.
Madde 5 - SÜRE
A - İşbu Sözleşme, Kurucu tarafından imzalanma tarihi olan ________ tarihinden itibaren belirtilen süre boyunca geçerli olacaktır: ________
B - Belirtilen süre, ancak şirket esas sözleşmesinin geçerli ve yazılı şekilde değiştirilmesi halinde uzatılır ya da kısaltılır.
C - Sözleşme, Kurucu veya muhtemel Pay sahiplerinden biri tarafından bu Sözleşmedeki fesih şartlarına uygun olarak daha erken bir tarihte fesih edilmediği ya da Şirket kanuni şartlara göre sona ermediği müddetçe belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini koruyacaktır.
Madde 6 - SERMAYE
A - Şirketin toplam sermayesi ________ TL (________) değerindedir.
B - Bu sermaye, her biri ________ Türk Lirası (TL) değerinde olacak şekilde, toplam ________ eşit paya ayrılmıştır.
C - Taahhüt edilen sermayenin tamamı aşağıda belirtilen şartlar dahilinde Kurucu tarafından karşılanacaktır.
________, şirket paylarının tamamına karşılık ________ TL (________)
D - Nakden taahhüt edilmiş sermayenin tamamı, Kurucu tarafından Şirket adına bankada açılan özel bir hesaba, şirketin tescilinden önce bloke edilecektir.
E - Ortaklara ait şirket payları hamiline yazılı olacaktır.
F - Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.
Madde 7 - KAR VE ZARARIN PAYLAŞIMI
A - Şirketin net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafın çıkarılmasından sonra kalan miktardır.
B - Şirketin net kârından her yıl %5 oranında yedek akçe ayıracaktır. Ancak ayrılan bu yedek akçe tutarı, ödenmiş sermayenin %20'sini aşamaz.
C - Net kârdan yedek akçe ayrıldıktan sonra, toplamda belirtilen tutar Pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılacaktır: ________ TL
D - Her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir.
Madde 8 - PAYLARIN DEVRİ VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ
A - Payların devri Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine tabidir.
B - Ortaklar birinin payının devri halinde, işlem sonucu yönetim kurulu karar defterine ve sonra da ortaklar defterine yazılmalıdır.
Madde 9 - GENEL KURUL
B - Pay sahibinin varlığı ile çağrısız olarak genel kurul toplantısının yapılması her zaman mümkün olacaktır.
C - Esas sözleşme değişikliği amacı ile yapılacak genel kurul toplantıları, ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra yapılabilecektir.
D - Genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri aşağıda sayıldığı şekildedir:
a - Şirket esas sözleşmenin değiştirilmesi,
b - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,süreleri,ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının düzenlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları,
c - Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçilerin seçimi ve görevden alınması,
d - Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kar üzerinden tasarrufa, kar payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya kara katılması dahil,kullanılmasına dair kararların alınması,
e - Kanunda öngörülen istisnalar haricinde şirketin feshedilmesi,
f - Önemli oranda şirket mal varlığının toptan satışı,
E - Kurucu, yukarıda sayılan genel kurul yetkilerinin tümüne tek başına sahiptir. Ancak, Kurucunun genel kurul vasfıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmesi için kararların yazılı olması gerekir.
F - Pay sahibi, genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de gönderebilir.
G - Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
Madde 10 - YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI
A - Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
B - Bu nisaplar, yönetim kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.
C - Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.
D - Kurucu, yönetim kurulunun tek üyesi olacaktır.
E - Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi, yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir.
F - Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin iflasına karar verilir, ehliyeti kısıtlanır veya bu kişi, üyelik için gerekli kanuni ya da bu Sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
G - Yönetim kurulu üyeleri, haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul gündeminde ilgili bir madde bulunmasa dahi, genel kurul kararı ile her zaman görevden alınabilirler.
I - Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel bir kişilik var ise, bu tüzel kişi yönetim kurulu üyesi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi istediği her an değiştirebilir. Bunun için herhangi bir izne ihtiyaç yoktur.
Madde 11 - DENETİM
A - Genel Kurul, şirkette pay sahibi olmayan ve son üç yılda şirkette çalışan veya yönetici konumunda olmayan ve ilgili kanunlardaki şartları taşıyan bir veya birden fazla Denetçiyi, en çok üç yıl için seçer. Seçilecek denetçilerin sayısı beşi geçemez.
B - Şirketin ilk denetçisi olarak aşağıda bilgileri verilen kişi seçilmiştir:
________ - Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti
Adres: ________
C - Seçilen denetçiler belirtilen süre boyunca görev yapmaya devam edecektir: ________
D - Seçilen denetçiler, Ticaret Sicili'neTicaret Sicili'ne tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve internet sitelerinde ilan ettirilecektir.
E - Seçilen denetçinin görevi, ancak, haklı bir sebebin varlığı halinde ve başka bir denetçi atanması ile yerel Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından geri alınabilir.
Madde 12 - GENEL MÜDÜR
A - Şirketin işletmelerinin yönlendirilmesinden ve yönetiminden sorumlu olmak üzere, genel müdür olarak aşağıda ismi belirtilen kişi seçilmiştir:
________
B - Genel müdürün aşağıda listelenen görev ve yetkileri devredilemez veya bunlardan vazgeçilemez:
a - Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve gerekli talimatların verilmesi,
b - Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi,
c - Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın oluşturulması,
d - Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, şirket esas sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi,
e - Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi,
f - Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,
g - Şirketin borca batık olması halinde, durumun mahkemeye bildirilmesi.
Madde 13 - HESAP DÖNEMİ
A - Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve aynı yılın Aralık ayının son günü sona erer.
B - Ancak, Şirketin birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının son günü sona erer.
C - Şirketin faaliyeti gereği, özel hesap dönemine geçilecek ise ilgili kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra Sözleşmenin bu maddesindeki tarihler tadil edilebilir.
Madde 14 - İLANLAR
A - Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır.
B - Kanunen ilanı zorunlu olan hususlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.
C - Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.
Madde 15 - ŞİRKET PERSONELİ İÇİN YARDIM SANDIĞI/ÖRGÜTÜ
Şirket; personeli yararına kanunun uygun gördüğü nitelikte yardım sandığı veya vakıf, kooperatif, dernek gibi yardım örgütleri kurabilir ve bunların devamı amacıyla şirket karından yedek akçe ayırabilir ya da işçilerden aidat alabilir.
Şirket ayrıca, belirtilen amaç için aynı niteliklerde kurulmuş olan yardım sandığı veya yukarıda sayılan yardım örgütlerine de katılabilecektir.
Madde 16 - SONA ERME
İşbu Sözleşme ile kurulan Şirket aşağıda sayılan hallerin varlığı halinde sona erer:
A - Bu Sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle,
B - Sürenin sona ermesine rağmen, şirket işlerine fiilen devam etmek suretiyle Sözleşme belirsiz süreli hale gelmemişse,
C - Bu Sözleşmede belirtilen işletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesiyle,
D - Bu Sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle,
E - Bu Sözleşmedeki şartlara uygun olarak alınan genel kurul kararıyla,
F - Şirketin iflasına karar verilmesiyle,
G - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen diğer hallerde.
Madde 17 - YASAL HÜKÜMLER
İşbu Sözleşmede bulunmayan hususlar ve sözleşme hükümlerinin yorumlanması hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır.
Madde 18 - YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, Kurucu tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve Kurucu/Pay Sahipleri tarafından daha erken bir tarihte fesih edilmedikçe, Sözleşmede belirtilen süre sonunda kendiliğinden sona erer.
İşbu Sözleşme ________ tarihinde imzalanmıştır.
________
temsilen
________
Fields you complete are inserted into the document live. This template is general guidance only — not legal advice.