AVISO DE PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS
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R.U.C. N° ________
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, en los artículos 113°, 114°, 116° y demás pertinentes de la Ley General de Sociedades – Ley N° 26887, así como en lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31194, el órgano competente convoca a los señores accionistas de ________, inscrita en la Partida Registral N° ________ del Registro de Personas Jurídicas de ________, a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, en primera convocatoria, a realizarse el día ________, a las ________ horas.
La Junta se celebrará en el domicilio social ubicado en ________, con el objeto de tratar la siguiente agenda:
1. Pronunciamiento sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior, expresados en la memoria anual.
2. Evaluación y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico ________.
3. Resolución sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere.
4. Remoción de ________.
5. Conocimiento de la renuncia de ________.
6. Modificación del Estatuto Social.
7. Aumento del capital social.
8. Elección de nuevos representantes y otorgamiento de las facultades correspondientes.
9. Los temas adicionales a tratar son los siguientes:
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De conformidad con el artículo 121° de la Ley General de Sociedades, tienen derecho a participar en la Junta General y a ejercer en ella sus derechos, los accionistas cuyas acciones se encuentren inscritas en la Matrícula de Acciones de la sociedad con una anticipación no menor de dos (02) días al de la celebración de la Junta.
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Los poderes deberán ser registrados en ________ y/o remitidos al correo electrónico ________, dentro del plazo antes señalado.
De conformidad con el artículo 130° de la Ley General de Sociedades, la documentación, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la Junta General, así como las informaciones pertinentes, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas del domicilio social desde la fecha de la presente convocatoria, pudiendo solicitar las copias correspondientes.
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Para la válida instalación de la Junta General en primera convocatoria, se requerirá el quórum establecido en los artículos 125° y 126° de la Ley General de Sociedades y en el Estatuto Social, según la naturaleza de los asuntos a tratar.
En caso de no reunirse el quórum necesario para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria, se llevará a cabo la Junta General de Accionistas en segunda convocatoria, en el mismo domicilio social, con no menos de tres (03) ni más de diez (10) días después de la fecha fijada para la primera convocatoria, para tratar la misma agenda. La fecha de la segunda convocatoria se fija para el día ________, a las ________ horas.
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