取締役会議事録（株式会社） - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF
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取締役会議事録
________
1 日時：________
2 開催場所：________
3 取締役
3.1 全取締役________名のうち、________名が出席した。出席した取締役は下記のとおりである。
4 出席した執行役、会計参与、会計監査人、株主、及びその他の出席者
________
5 議長：________
6 遠隔参加者：
上記の参加者のうち、下記の者は遠隔システム（テレビ会議、ウェブ会議、電話会議）により参加した。
________
7 開会
________、________は議長席につき開会を宣言し、上記のとおり定足数を満たす取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げ、以下の議事に入った。
8 議事の経過の要領およびその結果
議案1 決議事項
________
採決の結果：
慎重に協議し採決をとった結果、全員異議なく承認したため、本議案は可決された。
議案2 決議事項
________
採決の結果：
慎重に協議し採決をとった結果、全員異議なく承認したため、本議案は可決された。
議案3 決議事項
________
採決の結果：
慎重に協議し採決をとった結果、全員異議なく承認したため、本議案は可決された。
議案4 決議事項
________
採決の結果：
慎重に協議し採決をとった結果、全員異議なく承認したため、本議案は可決された。
議案5 決議事項
________
採決の結果：
慎重に協議し採決をとった結果、全員異議なく承認したため、本議案は可決された。
9 閉会
________
以上をもって本日の議事を終了したので、________、議長は閉会を宣言した。
上記の議事を明確にするため、出席した取締役及び監査役の全員が下記に署名・押印する。
議事録作成日：________
________ 取締役会
（署名押印）
取締役
監査役
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