________, S.L.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 159, 164, 166, 173 y 174 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la "LSC"), y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, la Administradora Única de la mercantil "________, S.L." (en adelante, la "Sociedad"), con domicilio social en ________, provista de N.I.F. número ________ e inscrita en el Registro Mercantil de ________, al Tomo ________, Folio ________, Hoja ________, por medio de la presente CONVOCA a todos los socios y socias a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en ________, el día ________, a las ________ horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día ________, a las ________ horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para tratar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.ª Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, en su caso, y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a ________.
Segundo.ª Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a ________.
Tercero.ª Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por la Administradora Única durante el citado ejercicio.
Cuarto.ª Determinación y, en su caso, aprobación de la retribución correspondiente a la Administradora Única de la Sociedad, conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales y en los artículos 217 y siguientes de la LSC.
Quinto.ª Ruegos y preguntas.
Sexto.ª Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta, o, en su defecto, designación de los interventores que habrán de aprobarla, conforme al artículo 202 de la LSC.
REPRESENTACIÓN. Todo socio o socia que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, en los términos y con los requisitos previstos en los artículos 183 y 184 de la LSC y en los Estatutos Sociales. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente convocatoria.
En ________, a ________.
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Dª. ________
Administradora Única
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