Con este modelo preparas el acta identificando la sociedad, la reunión del consejo, los consejeros asistentes, el orden del día y los acuerdos. A continuación explicamos el papel del consejo, qué debe contener el acta y cómo rellenarla, con descarga en Word y PDF.
El consejo de administración
Cuando la administración de la sociedad se organiza de forma colegiada, el consejo de administración es el órgano que gestiona y representa a la entidad. Sus reuniones y acuerdos deben documentarse en acta.
El acta permite acreditar cómo se han tomado las decisiones de gestión, con qué asistencia y con qué resultado.
Asuntos habituales
- decisiones de gestión y dirección de la sociedad,
- delegación de facultades y apoderamientos,
- convocatoria de la junta general,
- seguimiento de la marcha del negocio,
- otros acuerdos de la competencia del consejo.
Contenido del acta
- identificación de la sociedad,
- fecha, hora y lugar de la reunión,
- consejeros asistentes y forma de convocatoria,
- orden del día y resultado de las votaciones,
- acuerdos adoptados,
- firmas correspondientes.
Cómo rellenar el modelo
- Completa los datos de la sociedad y de la reunión.
- Detalla el orden del día y los acuerdos.
- Revisa la vista previa.
- Descarga el acta en Word y PDF.
Recomendaciones
- ten presentes las reglas del consejo previstas en los estatutos,
- refleja con claridad las delegaciones de facultades,
- conserva las actas de forma ordenada,
- ante asuntos complejos, busca asesoramiento.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia del acta de la junta general?
El consejo de administración gestiona la sociedad; la junta general reúne a los socios. Son órganos distintos, y cada uno documenta sus reuniones en su propia acta.
¿Quién firma el acta del consejo?
Habitualmente quien preside el consejo y quien actúa como secretario, según los estatutos.
¿Es necesario para sociedades profesionales?
Cuando la administración es colegiada, documentar las reuniones del consejo es la práctica necesaria. El modelo se adapta a la sociedad limitada o anónima profesional.
¿Cómo se reflejan las delegaciones de facultades?
El acta debe recoger con precisión qué facultades se delegan y a quién, para que consten con claridad.
¿Puedo editar el modelo?
Sí. Es editable en Word y puedes regenerar el PDF cuando lo necesites.
Contenido revisado periódicamente para mantenerlo claro y actualizado.