Acta del Consejo de Administración de una Sociedad Limitada o Anónima Profesional - Formulario Modelo Word y PDF Pro · ES-law
✓ Valid in Spain · drafted to comply with local law
Create your Acta del Consejo de Administración de una Sociedad Limitada o Anónima Profesional - Formulario Modelo Word y PDF for use in Spain. Answer a few plain-English questions and the document fills in automatically as you go — then download it in Word and PDF, ready to sign or share. This version has been professionally rewritten to comply with local law.
- Answer 17 simple questions — the document fills in as you go
- Live preview: watch your document update in real time
- Download as Word (.docx) and PDF
- Edit your answers and re-download anytime
Fill in the details
0/17Type below — the document on the right updates as you go.
ACTA DE LA REUNIÓN UNIVERSAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
________, S.L.P.
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de ________, con N.I.F. ________
En ________, siendo las ________ horas del día ________, se reúnen en el domicilio social de la entidad "________", S.L.P. (en adelante, la "Sociedad"), sito en ________, la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, al objeto de celebrar reunión con carácter Universal, de conformidad con lo previsto en los artículos 246 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, la "LSC"), en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, y en los Estatutos Sociales de la Sociedad.
§ 1. ________
§ 2. Ruegos y preguntas.
§ 3. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.
ASISTENTES
Asisten, estando presentes, los siguientes miembros del Consejo de Administración:
- D./Dª. ________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. nº ________, que asiste personalmente en su calidad de Presidente/a del Consejo de Administración.
Firma:
- D./Dª. ________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. nº ________, que asiste personalmente en su calidad de Secretario/a del Consejo de Administración.
Firma:
- Demás consejeros asistentes: ________
Encontrándose presentes la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, que representan el cien por cien (100%) de sus componentes, todos ellos aceptan por unanimidad la válida constitución de la presente reunión con carácter Universal, así como los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día anteriormente expuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la LSC. Asume la Presidencia D./Dª. ________ y la Secretaría D./Dª. ________, conforme al artículo 250 de la LSC.
Debidamente constituido y reunido el Consejo de Administración, sus miembros proceden a deliberar y adoptar los siguientes ACUERDOS:
§ 1. ________
Este punto del Orden del Día es objeto del siguiente tratamiento y deliberación:
________
Sometido el asunto a votación, el presente acuerdo resulta adoptado ________ de los consejeros asistentes, de conformidad con el régimen de adopción de acuerdos previsto en el artículo 248 de la LSC y en los Estatutos Sociales.
§ 2. Ruegos y preguntas.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
§ 3. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.
Tras ser adoptados los acuerdos anteriores, y de conformidad con el artículo 250 de la LSC, se suspende por unos momentos la sesión para que el/la Secretario/a pueda proceder a la redacción de la presente Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, resulta aprobada ________ de los asistentes, siendo firmada por el/la Secretario/a con el visto bueno del/de la Presidente/a.
No quedando más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ________ horas del día arriba indicado, y la presente Acta se cierra con el visto bueno del/de la Presidente/a y la firma del/de la Secretario/a.
Vº Bº del/de la Presidente/a del Consejo de Administración
.................................................
Fdo.: D./Dª. ________, Presidente/a del Consejo de Administración de la Sociedad.
El/La Secretario/a del Consejo de Administración
.................................................
Fdo.: D./Dª. ________, Secretario/a del Consejo de Administración de la Sociedad.
Fields you complete are inserted into the document live. This template is general guidance only — not legal advice.