SOCIEDAD COOPERATIVA ________
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
En el domicilio social de la Sociedad Cooperativa ________, en adelante, la "Cooperativa", inscrita en el Registro de Cooperativas de ________ y provista de N.I.F. ________, sito en ________, lugar en el que se encuentra reunida la totalidad de los socios y socias titulares del capital social, y siendo las ________ horas del día ________, se celebra la Asamblea General Universal con carácter ordinario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, así como en la normativa autonómica que, en su caso, resulte de aplicación, y en los Estatutos sociales de la Cooperativa, para tratar los siguientes asuntos:
ORDEN DEL DÍA
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de excedentes y, en su caso, imputación de pérdidas del ejercicio cerrado el ________.
3. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Administrador Único de la Cooperativa.
4. Examen y, en su caso, aprobación del informe sobre las Cuentas Anuales emitido por la Intervención de la Cooperativa.
5. Determinación y, en su caso, aprobación de la retribución anual correspondiente al Administrador Único de la Cooperativa.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Asamblea, o nombramiento de socios interventores para su aprobación.
CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Asamblea General.
Asisten, estando presentes, los siguientes ________ socios y socias:
________
Y asisten por medio de representante, debidamente acreditada la representación conforme a los Estatutos sociales, los siguientes ________ socios y socias:
________
Por tanto, concurren la totalidad de los ________ socios y socias que integran la Cooperativa, titulares de la totalidad del capital social suscrito y desembolsado.
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Con carácter previo al debate del Orden del Día, los socios y socias designan a D.ª ________, con D.N.I./N.I.E. ________, como Presidenta, y a D.ª ________, con D.N.I./N.I.E. ________, como Secretaria de la Asamblea, quienes aceptan sus respectivos nombramientos.
La Presidenta declara válidamente constituida la Asamblea, propone, y los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes
ACUERDOS
Primero. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el ________, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, formuladas conforme al Código de Comercio, al Plan General de Contabilidad y a las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas, que han sido sometidas a la consideración de los socios y socias.
Segundo. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de excedentes del ejercicio cerrado el ________.
El ejercicio cerrado el ________ registró un excedente cooperativo que asciende a ________ € y unos resultados extracooperativos que ascienden a ________ €.
Tras las deliberaciones oportunas, y previa dotación de las cantidades legal y estatutariamente obligatorias con destino al Fondo de Reserva Obligatorio y al Fondo de Educación y Promoción, en los términos previstos en los artículos 55, 56 y 58 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, se acuerda por unanimidad:
a) Destinar el excedente cooperativo a:
________
b) Destinar los resultados extracooperativos a:
________
Tercero. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Administrador Único de la Cooperativa.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar la gestión social realizada por el Administrador Único de la Cooperativa durante el ejercicio cerrado el ________.
Cuarto. Examen y, en su caso, aprobación del informe sobre las Cuentas Anuales emitido por la Intervención de la Cooperativa.
Tras el análisis correspondiente del informe emitido por la Intervención de la Cooperativa sobre las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el ________, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, se acuerda por unanimidad aprobar dicho informe.
Quinto. Determinación y, en su caso, aprobación de la retribución anual correspondiente al Administrador Único de la Cooperativa.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en el artículo 33 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, y tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad fijar la retribución anual del Administrador Único de la Cooperativa para el presente ejercicio en la cantidad de ________ € brutos anuales.
Sexto. Ruegos y preguntas.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
Séptimo. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Asamblea, o nombramiento de socios interventores.
Tras ser adoptados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión para que la Secretaria de la Asamblea General pueda proceder a la redacción de la presente Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
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No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión, siendo las ________ horas del día arriba indicado, extendiéndose la presente Acta que se cierra con el visto bueno de la Presidenta y la firma de la Secretaria de la Asamblea General.
En ________, a ________.
..................................................
V°B° D.ª ________
La Presidenta
..................................................
D.ª ________
La Secretaria