________
Besloten Vennootschap (BV)
________
Ondernemingsnummer (RPR ________): ________
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de statuten van de vennootschap
gehouden op ________ om ________,
op het volgende adres:
________
§ 1. BUREAU
De leiding van en het toezicht op de Algemene Vergadering worden uitgeoefend door het Bureau, dat overeenkomstig de statuten als volgt is samengesteld:
- de voorzitter: ________;
- de secretaris: ________;
- de stemopnemer(s) (in voorkomend geval): ________.
De voorzitter stelt vast dat het Bureau geldig is samengesteld en opent de vergadering.
§ 2. SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum dolore.
De aanwezigheidslijst wordt mede ondertekend door de leden van het Bureau, die aldus de juistheid ervan bevestigen. De lijst wordt bij deze notulen gevoegd, samen met de eventuele volmachten van de vertegenwoordigde personen, en vormt daarvan een integrerend deel.
§ 3. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Vergadering werd geldig bijeengeroepen overeenkomstig de artikelen 5:83 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, bij oproepingen verzonden op ________ aan de aandeelhouders, de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, de obligatiehouders, de commissaris (in voorkomend geval) en de bestuurders.
Het bewijs van deze oproepingen wordt bij de notulen gevoegd en vormt een integrerend deel daarvan.
Indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hiermee instemmen, kan de vergadering geldig beraadslagen ongeacht de wijze van oproeping, overeenkomstig artikel 5:84 WVV.
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldoen aan de in de statuten gestelde voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergadering.
Alle aandeelhouders verklaren kennis te hebben kunnen nemen van de documenten die hun overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld.
De Algemene Vergadering stelt vast dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en geldig te besluiten over de haar voorgelegde agenda.
Rekening houdend met de aanwezigheden wordt de stemming gehouden met ________ stemmen op het totaal aantal van ________ stemmen verbonden aan alle aandelen van de vennootschap.
§ 4. AGENDA
1. Kennisname van het bestuursverslag (in voorkomend geval) en, desgevallend, van het verslag van de commissaris;
2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Kwijting aan de commissaris (in voorkomend geval);
6. Diverse en allerlei.
§ 5. BERAADSLAGING EN BESLUITEN
1. Kennisname van het bestuursverslag en, desgevallend, van het verslag van de commissaris
De Algemene Vergadering neemt kennis van de verklaring van het bestuursorgaan dat er in het afgelopen boekjaar al dan niet verrichtingen hebben plaatsgevonden die aanleiding hebben gegeven tot toepassing van de belangenconflictregeling van artikel 5:76 WVV.
De Algemene Vergadering neemt kennis van het bestuursverslag en, in voorkomend geval, van het verslag van de commissaris.
De Algemene Vergadering beraadslaagt vervolgens over de inhoud van deze verslagen. De bestuurder(s) beantwoord(t)(en) de vragen van de aandeelhouders met betrekking tot het bestuur, overeenkomstig het interpellatierecht bedoeld in artikel 5:91 WVV.
Over dit punt wordt niet gestemd.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________
De Algemene Vergadering neemt kennis van de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en beraadslaagt daarover in haar geheel.
Na beraadslaging en uitoefening van het interpellatierecht keurt de Algemene Vergadering de jaarrekening van het op ________ afgesloten boekjaar goed.
Dit besluit wordt aangenomen met ________ stemmen voor, ________ stemmen tegen en ________ onthoudingen.
3. Bestemming van het resultaat
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de Algemene Vergadering om het resultaat van het boekjaar als volgt te bestemmen: ________.
Voor zover een uitkering wordt voorgesteld, stelt de Algemene Vergadering vast dat het bestuursorgaan de in artikel 5:142 en artikel 5:143 WVV bedoelde netto-actieftest en liquiditeitstest heeft uitgevoerd. Een eventueel dividend bedraagt ________ en wordt betaalbaar gesteld vanaf ________.
Dit besluit wordt aangenomen met ________ stemmen voor, ________ stemmen tegen en ________ onthoudingen.
4. Kwijting aan de bestuurders
De Algemene Vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar afgesloten op ________, overeenkomstig artikel 5:98 WVV.
Dit besluit wordt aangenomen met ________ stemmen voor, ________ stemmen tegen en ________ onthoudingen.
5. Kwijting aan de commissaris (in voorkomend geval)
Voor zover de vennootschap een commissaris heeft benoemd, verleent de Algemene Vergadering kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar afgesloten op ________.
Dit besluit wordt aangenomen met ________ stemmen voor, ________ stemmen tegen en ________ onthoudingen.
6. Diverse en allerlei
Er worden geen andere geldig op de agenda geplaatste punten ter beraadslaging voorgelegd: ________.
§ 6. NEERLEGGING EN OPENBAARMAKING
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum dolore eu.
§ 7. SLUITING
Aangezien alle agendapunten zijn behandeld en niemand nog het woord vraagt, wordt de vergadering door de voorzitter gesloten om ________.
Van dit alles werden deze notulen opgemaakt, die na voorlezing werden goedgekeurd en ondertekend door de leden van het Bureau en door de aandeelhouders die dit wensen.
Opgemaakt te ________, op ________, in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden belang zijn.
De voorzitter:
________
De secretaris:
________
De stemopnemer(s) (in voorkomend geval):
________