YÖNETİM KURULU KARARI
ŞİRKET UNVANI: ________
TİCARET SİCİL NUMARASI: ________
MERSİS NUMARASI: ________
ŞİRKET MERKEZİ: ________
KARAR NO: ________
KARAR TARİHİ: ________
TOPLANTI YERİ: ________
TOPLANTIYA KATILANLAR: ________
Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki kararları almıştır.
§ 1. Hisse Devri ve Tek Pay Sahipliğine Geçiş
1.1. ________ unvanlı şirketimizin ("Şirket"), toplam ________ TL (yazıyla: ________) tutarındaki sermayesini temsil eden payların tamamı, ________ tarihli pay devir işlemleri neticesinde, ________ sicil numarasıyla ________ Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde kayıtlı ve tescilli, şirket merkezi ________ adresinde bulunan, ________ vergi numaralı ________ tarafından devralınmış olup, bu suretle Şirketin tek pay sahibi haline geldiği tespit edilmiştir.
1.2. TTK m. 338/2 uyarınca, Şirketin tek pay sahibine düştüğü hususu, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmiş olup, işbu karar ile söz konusu tespit kayıt altına alınmıştır.
§ 2. Güncel Pay Sahipliği Yapısı
2.1. Yukarıda § 1'de belirtilen pay devir işlemleri sonucunda, Şirketin güncel pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekildedir:
| Pay Sahibinin Unvanı |
Sermaye Payı (TL) |
Sermaye Payı Oranı |
| ________ |
________ |
%100 |
§ 3. Tescil, İlan ve Yetkilendirme
Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx.
3.2. İşbu pay devri ve tek pay sahipliği durumunun, TTK m. 499 hükmü uyarınca Şirket pay defterine usulüne uygun şekilde işlenmesine,
Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.
3.4. İşbu kararın yerine getirilmesi bakımından dilediği avukat veya mali müşaviri tevkil ve azil yetkisi dâhil olmak üzere, gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak üzere ________'nın yetkili kılınmasına,
İşbu hususlar gündemde başkaca görüşülecek bir konu kalmadığından oybirliğiyle karar verilmiş ve toplantı sonlandırılmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanı
________
imza
Yönetim Kurulu Üyesi
________
imza