✓ Utformat för användning i Sverige
Skapa dokumentet Kallelse till styrelsemöte i aktiebolag - mallformulär för användning i Sverige. Svara på några enkla frågor så fylls dokumentet i automatiskt medan du arbetar - ladda sedan ner det i Word och PDF, redo att signeras eller delas.
Denna mall är indelad i följande avsnitt:
Sammanställt och granskat av LegalDocs-teamet.
________
Kallelse till styrelsemöte i ________
Org.nr: ________
Härmed kallas styrelsens ledamöter och suppleanter till styrelsesammanträde i enlighet med 8 kap. aktiebolagslagen (2005:551) samt bolagets bolagsordning och eventuell arbetsordning för styrelsen.
Tidpunkt och plats
Datum: ________
Tid: ________
Plats: ________
Sätt för deltagande (fysiskt/på distans via): ________
Kallade
Kallelsen riktas till samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, till verkställande direktör enligt 8 kap. 21 § aktiebolagslagen. Övriga kallade: ________
Beslutsförhet
Styrelsen är enligt 8 kap. 21 § aktiebolagslagen beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter, eller det högre antal som anges i bolagsordningen, är närvarande. Ett ärende får dock inte avgöras om inte samtliga ledamöter, såvitt möjligt, fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare/protokollförare samt justeringsperson
3. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat samt fastställande av beslutsförhet
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Fastställande av dagordning
6. Anmälan om eventuellt jäv enligt 8 kap. 23 § aktiebolagslagen
7. Redogörelse för vad som inträffat sedan föregående sammanträde
8. Diskussion kring följande punkter:
________
9. Beslut som ska fattas:
________
10. Övriga frågor
11. Nästa sammanträde
12. Mötets avslutande
Beslutsunderlag
Underlag och handlingar inför sammanträdet bifogas denna kallelse alternativt tillhandahålls senast: ________. Bifogade handlingar: ________
Anmälan och förhinder
Kallelse har skickats till samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Eventuellt förhinder ska anmälas till ________ via e-post ________ eller telefon ________ senast ________. Suppleant som ska träda in i ledamots ställe ombeds bekräfta sitt deltagande.
Behandling av personuppgifter
Sekretess
Välkommen!
Med vänlig hälsning,
Ort och datum: ________
____________________________________________
Namnförtydligande styrelsens ordförande: ________
Fälten du fyller i infogas i dokumentet direkt. Den här mallen är endast allmän vägledning - inte juridisk rådgivning.