Avviso di Convocazione Dell'Assemblea Dei Soci - Modulo

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Ai signori Soci
della ________
con sede legale in ________
capitale sociale Euro ________ i.v.
Codice Fiscale e n. iscrizione Registro delle Imprese di ________ n. ________
Partita IVA ________

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, ai sensi degli artt. 2363 e 2366 del Codice Civile e delle vigenti disposizioni statutarie, presso ________, in prima convocazione per il giorno ________, alle ore ________, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno ________, alle ore ________, medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

________

§ 1 – LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile e dell'art. ________ dello Statuto sociale, possono intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto risultanti iscritti nel libro dei soci ovvero, per le società i cui titoli sono ammessi al sistema di gestione accentrata, i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile.

Per le società le cui azioni siano dematerializzate, ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998, la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima (o unica) convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Per le società le cui azioni non siano dematerializzate, ai fini dell'intervento le azioni devono essere depositate, ai sensi dell'art. ________ dello Statuto, almeno ________ giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale ovvero presso le seguenti banche o intermediari incaricati:

________

I legittimati all'intervento sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione, al fine di agevolare le operazioni di registrazione e accreditamento.

§ 2 – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E DELEGA

Ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile e delle vigenti disposizioni statutarie, ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, rilasciata nel rispetto dei limiti e delle condizioni di legge e di statuto. La delega può essere conferita anche in via elettronica, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata ________, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.

L'eventuale notifica anticipata di copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

§ 3 – INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.

La domanda di integrazione e le ulteriori proposte di deliberazione devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, presso la sede legale e/o operativa della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata ________.

Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

§ 4 – DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, ove applicabile, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il termine di ________ giorni precedenti la data dell'Assemblea, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata ________. Alle domande pervenute sarà data risposta nei termini e con le modalità previste dalla disciplina applicabile.

§ 5 – DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo ________ e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

§ 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli Azionisti e dei loro eventuali rappresentanti saranno trattati dalla Società, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento dei lavori assembleari e all'adempimento dei conseguenti obblighi di legge. L'informativa completa è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società.

§ 7 – PUBBLICAZIONE

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________, ________.

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore

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________, iscritta nel Registro delle Imprese di ________, Partita IVA: ________, capitale sociale: ________ Euro.