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ACTA DE LA REUNIÓN UNIVERSAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
________, S.L.P.
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de ________, con N.I.F. ________
En ________, siendo las ________ horas del día ________, se reúnen en el domicilio social de la entidad "________", S.L.P. (en adelante, la "Sociedad"), sito en ________, la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, al objeto de celebrar reunión con carácter Universal, de conformidad con lo previsto en los artículos 246 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, la "LSC"), en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, y en los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Hallándose presentes o debidamente representados la totalidad de los componentes del Consejo de Administración, todos ellos acuerdan por unanimidad constituirse en Consejo con carácter Universal, sin necesidad de previa convocatoria conforme al artículo 248 de la LSC y a los Estatutos Sociales, aceptando igualmente por unanimidad el siguiente Orden del Día:
§ 1. ________
§ 2. Ruegos y preguntas.
§ 3. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.
ASISTENTES
Asisten, estando presentes, los siguientes miembros del Consejo de Administración:
- D./Dª. ________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. nº ________, que asiste personalmente en su calidad de Presidente/a del Consejo de Administración.
Firma:
- D./Dª. ________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.E. nº ________, que asiste personalmente en su calidad de Secretario/a del Consejo de Administración.
Firma:
- Demás consejeros asistentes: ________
Encontrándose presentes la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, que representan el cien por cien (100%) de sus componentes, todos ellos aceptan por unanimidad la válida constitución de la presente reunión con carácter Universal, así como los puntos a tratar contenidos en el Orden del Día anteriormente expuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la LSC. Asume la Presidencia D./Dª. ________ y la Secretaría D./Dª. ________, conforme al artículo 250 de la LSC.
§ 1. ________
Este punto del Orden del Día es objeto del siguiente tratamiento y deliberación:
________
Sometido el asunto a votación, el presente acuerdo resulta adoptado ________ de los consejeros asistentes, de conformidad con el régimen de adopción de acuerdos previsto en el artículo 248 de la LSC y en los Estatutos Sociales.
§ 2. Ruegos y preguntas.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
§ 3. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta por el propio Consejo de Administración.
Tras ser adoptados los acuerdos anteriores, y de conformidad con el artículo 250 de la LSC, se suspende por unos momentos la sesión para que el/la Secretario/a pueda proceder a la redacción de la presente Acta y, posteriormente, a su lectura. Una vez leída, resulta aprobada ________ de los asistentes, siendo firmada por el/la Secretario/a con el visto bueno del/de la Presidente/a.
No quedando más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ________ horas del día arriba indicado, y la presente Acta se cierra con el visto bueno del/de la Presidente/a y la firma del/de la Secretario/a.
Vº Bº del/de la Presidente/a del Consejo de Administración
.................................................
Fdo.: D./Dª. ________, Presidente/a del Consejo de Administración de la Sociedad.
El/La Secretario/a del Consejo de Administración
.................................................
Fdo.: D./Dª. ________, Secretario/a del Consejo de Administración de la Sociedad.
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