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Convocatoria a Asamblea de Accionistas - Formulario Pro · CO-law

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Convocatoria a Asamblea de Accionistas - Formulario
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CONVOCATORIA A REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
________
NIT ________

________, ________

Señores

ACCIONISTAS DE ________
La Ciudad

Respetados señores accionistas:

El (la) suscrito(a), actuando en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad ________, identificada con NIT ________, debidamente inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de ________ bajo la matrícula mercantil No. ________, y de conformidad con las facultades que me confieren los estatutos sociales y la ley, en especial los artículos 181, 182, 186, 422 y 424 del Código de Comercio, me permito CONVOCAR a los señores accionistas a la REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, la cual se llevará a cabo conforme a las siguientes especificaciones:

Ciudad: ________
Lugar / Dirección: ________
Fecha: ________
Hora: ________

PRIMERO. ANTELACIÓN DE LA CONVOCATORIA. La presente convocatoria se efectúa con una antelación no inferior a la prevista en los estatutos sociales y, en su defecto, no menor a quince (15) días hábiles, según lo dispuesto en el artículo 424 del Código de Comercio para las reuniones en que hayan de aprobarse los estados financieros de fin de ejercicio. El medio empleado para la presente convocatoria es el siguiente: ________.

SEGUNDO. DERECHO DE INSPECCIÓN. En ejercicio del derecho de inspección consagrado en los artículos 369, 379 y 447 del Código de Comercio, los libros y comprobantes de la sociedad, así como los estados financieros, el informe de gestión, el dictamen del revisor fiscal y demás documentos sociales, permanecerán a disposición de los accionistas durante los quince (15) días hábiles anteriores a la reunión, en las oficinas de la administración de la sociedad ubicadas en ________, en el siguiente horario y forma:

________

TERCERO. ORDEN DEL DÍA. El orden del día que se someterá a consideración de la Asamblea General de Accionistas es el siguiente:

Orden del día

  1. Verificación del quórum.
  2. Elección del presidente y secretario de la reunión.
  3. Lectura y aprobación del orden del día.
  4. Consideración y aprobación de los estados financieros de propósito general, junto con sus respectivas notas, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
  5. Lectura y consideración del informe de gestión presentado por la administración (artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995).
  6. Lectura del dictamen del revisor fiscal.
  7. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades, de conformidad con los artículos 451 y siguientes del Código de Comercio.
  8. Elección de los miembros de la junta directiva y/o del revisor fiscal, según corresponda, y fijación de sus honorarios.
  9. ________
  10. Proposiciones y varios.

QUINTO. REUNIÓN DE SEGUNDA CONVOCATORIA. En caso de no integrarse el quórum requerido para deliberar y decidir en la fecha y hora señaladas, se cita desde ya a una reunión de segunda convocatoria, la cual sesionará y decidirá válidamente con un número plural de accionistas, cualquiera que sea la cantidad de acciones representadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Comercio. Dicha reunión se celebrará el día ________, a las ________, en la dirección indicada en la presente convocatoria, no antes de los diez (10) días ni después de los treinta (30) días hábiles contados desde la fecha fijada para la primera reunión.

SÉPTIMO. La presente convocatoria se realiza con la antelación y por el medio previstos en los estatutos sociales y en la ley, garantizando el ejercicio de los derechos de los accionistas.

Cordialmente,





_______________________________
________
C.C. No. ________
REPRESENTANTE LEGAL
________
Contacto: ________
Teléfono: ________

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