Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
Señores Accionistas:
Se informa a Uds. que el Directorio de ________ (la "Sociedad"), una Sociedad por Acciones, ha acordado citar a una Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse el día a ________ a las ________ horas, en ________.
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1. El examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras correspondientes al año ________;
2. La distribución de las utilidades del ejercicio;
3. La elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
4. Designación de auditores externos para el ejercicio;
5. Fijación del diario en el cual se harán las publicaciones sociales hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas;
6. Cualquier otra materia de interés social que sea propia de la Junta Ordinaria, según la ley y los estatutos de la Sociedad.
La Sociedad pondrá a disposición de sus accionistas a partir del ________, la memoria, el balance, los estados de resultados y los demás documentos que fundamentan las materias que serán objeto de la Junta que se cita. A contar de dicha fecha, tales antecedentes estarán disponibles para los accionistas en ________.
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La Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General Nº435 de fecha 18 de marzo de 2020, autorizó el uso de medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia de los accionistas en la Junta. Para dichos efectos, los accionistas con derecho a participar en la Junta, deberán enviar una solicitud en este sentido al correo electrónico ________ a más tardar el día ________, en el cual deberán indicar nombre completo del accionista, más una imagen legible de ambas caras de su cédula de identidad. Si se trata de un representante de un accionista (apoderado o custodio), deberá adjuntar, además, el poder otorgado por el accionista e imagen de ambas caras de la cédula de identidad del apoderado. Para la conexión se requerirá de un computador, tablet o teléfono que cuente con acceso a Internet.
El Directorio