Citación a Junta de Accionistas - Documento Modelo

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Señores Accionistas:

Se informa a Uds. que el Directorio de ________ (la "Sociedad"), una Sociedad por Acciones, ha acordado citar a una Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse el día a ________ a las ________ horas, en ________.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud.

1. El examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras correspondientes al año ________;

2. La distribución de las utilidades del ejercicio;

3. La elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;

4. Designación de auditores externos para el ejercicio;

5. Fijación del diario en el cual se harán las publicaciones sociales hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas;

6. Cualquier otra materia de interés social que sea propia de la Junta Ordinaria, según la ley y los estatutos de la Sociedad.

La Sociedad pondrá a disposición de sus accionistas a partir del ________, la memoria, el balance, los estados de resultados y los demás documentos que fundamentan las materias que serán objeto de la Junta que se cita. A contar de dicha fecha, tales antecedentes estarán disponibles para los accionistas en ________.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

La Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General Nº435 de fecha 18 de marzo de 2020, autorizó el uso de medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia de los accionistas en la Junta. Para dichos efectos, los accionistas con derecho a participar en la Junta, deberán enviar una solicitud en este sentido al correo electrónico ________ a más tardar el día ________, en el cual deberán indicar nombre completo del accionista, más una imagen legible de ambas caras de su cédula de identidad. Si se trata de un representante de un accionista (apoderado o custodio), deberá adjuntar, además, el poder otorgado por el accionista e imagen de ambas caras de la cédula de identidad del apoderado. Para la conexión se requerirá de un computador, tablet o teléfono que cuente con acceso a Internet.

El Directorio