________
Besloten Vennootschap (BV)
________
Ondernemingsnummer: ________
Rechtspersonenregister (RPR): ________
SCHRIFTELIJKE BESLISSINGEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER
HANDELEND ALS ALGEMENE VERGADERING
Ondergetekende, ________, wonende te / met maatschappelijke zetel te ________, met rijksregisternummer / ondernemingsnummer ________, in de hoedanigheid van enige aandeelhouder van de vennootschap, oefent op heden, ________, de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders uit, overeenkomstig de artikelen 5:120 en 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de statuten van de vennootschap.
De enige aandeelhouder legt hierbij schriftelijk de beslissingen vast die hij/zij heeft genomen met betrekking tot de hierna volgende agendapunten.
AGENDA
§ I. Kennisname van het bestuursverslag en, in voorkomend geval, van het verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening.
§ II. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________, en bestemming van het resultaat.
§ III. Bezoldigingen.
§ IV. Kwijting aan het bestuursorgaan.
§ V. Hernieuwing van het mandaat van bestuurder.
§ VI. Beëindiging van het mandaat van bestuurder.
§ VII. Benoeming van een bestuurder.
§ VIII. Kwijting aan de commissaris.
§ IX. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris.
§ X. Beëindiging van het mandaat van de commissaris.
§ XI. Benoeming van een commissaris.
BESLISSINGEN
§ I. Kennisname van het bestuursverslag en het verslag van de commissaris
1.1. De enige aandeelhouder, die tevens als bestuurder optreedt, verklaart dat hij/zij in de loop van het afgelopen boekjaar de wettelijke regeling inzake belangenconflicten van het bestuursorgaan, zoals voorzien in artikel 5:76 WVV, heeft toegepast voor zover van toepassing.
1.2. Meer in het bijzonder betrof het een verrichting waarbij de bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard had dat strijdig was met de belangen van de vennootschap, met betrekking tot:
________
1.3. De aandeelhouder verklaart te hebben gehandeld overeenkomstig de wettelijke vereisten en bevestigt uitdrukkelijk de betrokken verrichting, met opname van de vereiste verantwoording overeenkomstig artikel 5:77 WVV.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse.
§ II. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________ en bestemming van het resultaat
2.1. De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontwerpjaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en beraadslaagt daarover in haar geheel.
2.2. Na beraadslaging en uitoefening van het vraagrecht keurt de enige aandeelhouder de jaarrekening van het afgesloten boekjaar goed.
2.3. De enige aandeelhouder beslist het resultaat van het boekjaar als volgt te bestemmen: ________. Iedere uitkering wordt slechts toegestaan voor zover voldaan is aan de netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art. 5:143 WVV).
§ III. Bezoldigingen
3.1. De enige aandeelhouder stelt vast dat in de loop van het afgelopen boekjaar de volgende bezoldiging werd toegekend aan de bestuurder:
- ________:
- in de vorm van een geldelijke bezoldiging: een brutobedrag van ________ euro;
- in voorkomend geval, in de vorm van een aan de resultaten gekoppelde vergoeding: overeenkomstig de resultaatbestemming.
3.2. De bestuurder verklaart in te stemmen met het saldo van zijn/haar rekening-courant door ondertekening van deze beslissingen.
§ IV. Kwijting aan het bestuursorgaan
4.1. De enige aandeelhouder verleent volledige kwijting aan de bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar, overeenkomstig de statuten en het WVV.
- ________.
§ V. Hernieuwing van het mandaat van bestuurder
5.1. De enige aandeelhouder hernieuwt het mandaat van de volgende bestuurder, voor een duur van ________, ingaand op ________:
- ________.
§ VI. Beëindiging van het mandaat van bestuurder
6.1. De enige aandeelhouder beëindigt het mandaat van de volgende bestuurder met ingang van ________:
- ________.
§ VII. Benoeming van een bestuurder
7.1. De enige aandeelhouder benoemt de volgende bestuurder, voor een duur van ________, ingaand op ________:
- ________, wonende/gevestigd te ________.
7.2. De benoemde verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig verbod of enige onverenigbaarheid die de uitoefening ervan in de weg staat.
§ VIII. Kwijting aan de commissaris
8.1. De enige aandeelhouder verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn/haar mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
- ________.
§ IX. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
9.1. De enige aandeelhouder hernieuwt, overeenkomstig artikel 3:58 WVV, het mandaat van de commissaris voor een hernieuwbare termijn van drie jaar:
________.
§ X. Beëindiging van het mandaat van de commissaris
10.1. De enige aandeelhouder beëindigt het mandaat van de commissaris, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden inzake ontslag (art. 3:66 WVV):
________.
§ XI. Benoeming van een commissaris
11.1. De enige aandeelhouder benoemt, overeenkomstig artikel 3:58 WVV, voor een termijn van drie jaar de volgende commissaris:
________, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer ________, waarvan de zetel gevestigd is te ________, vertegenwoordigd door ________.
11.2. De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld op ________ euro.
SLOTBEPALINGEN
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate.
§ XIII. De enige aandeelhouder verleent volmacht aan ________ om alle nodige formaliteiten te vervullen, waaronder de neerlegging en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België, overeenkomstig de artikelen 2:8, 2:14 en 3:10 WVV.
§ XIV. Onderhavige beslissingen worden geacht te zijn genomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de hierboven vermelde datum en worden ingeschreven in het register van beslissingen van de enige aandeelhouder, overeenkomstig artikel 5:121 WVV.
Opgemaakt te ________, op ________, in zoveel exemplaren als er belanghebbenden zijn, waarbij elke partij erkent haar exemplaar te hebben ontvangen.
Naam en handtekening van de enige aandeelhouder:
________