ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO N° ________
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§ 1. Lugar y fecha de celebración. En ________, a los ________, siendo las ________ horas, se reúnen en la sede social sita en ________ los miembros del Directorio de ________ (en adelante, la "Sociedad"), sociedad anónima inscripta ante ________ bajo el N° ________, con C.U.I.T. N° ________, cuyos nombres y firmas constan al pie de la presente, todo ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, 266, 267 y concordantes de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, y por el estatuto social.
§ 2. Presidencia y constitución del quórum. Preside la reunión el/la titular de la Presidencia del Directorio, ________ (en adelante, la "Presidencia").
§ 3. Participación a distancia (en su caso). En caso de que algún director participe por medios de comunicación simultánea de transmisión de sonido, imagen y palabra, se deja constancia de que ello se realiza conforme al artículo 158, inciso a), del Código Civil y Comercial de la Nación y al estatuto social, garantizándose la libre deliberación y la identidad de los participantes. Detalle de la modalidad de participación: ________.
- ________: ________.
§ 5. Deliberación. Puesto en consideración el punto del orden del día, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Presidencia somete la cuestión a votación. Se deja constancia del fundamento de la decisión adoptada en los siguientes términos: ________.
§ 6. Resolución. Sometida la cuestión a votación, el Directorio resuelve por ________ de los votos lo siguiente: ________.
§ 7. Deber de abstención e interés contrario. Cada director declara, en cumplimiento del artículo 272 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, no tener interés contrario al de la Sociedad respecto de los asuntos tratados; en caso de existir, deja constancia de la situación y se abstiene de votar en los siguientes términos: ________.
§ 8. Sindicatura / Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia de la presencia o ausencia del órgano de fiscalización, según corresponda conforme al artículo 284 de la Ley General de Sociedades N° 19.550: ________.
§ 9. Facultades de ejecución. Se faculta a la Presidencia y/o a quien ésta designe a realizar todos los actos, trámites y presentaciones que resulten necesarios para la instrumentación, inscripción y plena eficacia de las resoluciones adoptadas, incluyendo, en su caso, las presentaciones ante ________ y demás organismos competentes.
§ 10. Cierre. No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, la cual se transcribe en el libro de Actas de Directorio rubricado conforme al artículo 73 y concordantes de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a los artículos 320 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, se da por finalizada la reunión siendo las ________ horas de la fecha indicada en el encabezamiento de la presente, firmando los presentes en señal de conformidad.
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Firma de la Presidencia
Aclaración: ________
D.N.I. N°: ________
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Firma de Director/a
Aclaración: ________
D.N.I. N°: ________
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Firma de Director/a
Aclaración: ________
D.N.I. N°: ________
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