Protokół zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. - Formularz wzoru w formacie Word i PDF

Protokół zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
________

Dnia: ________ r. w siedzibie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy/w: ________, odbyło się zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejestrowy w: ________, Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ________ i numerem NIP: ________, której kapitał zakładowy wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________), dalej: „Spółka", z którego posiedzenia sporządza się Protokół, o następującej treści:

Niniejsze Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył(a) Pan(i): ________, oświadczając, że w dniu dzisiejszym, dnia: ________ r., o godzinie: ________, odbywają się obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, z siedzibą przy/w: ________.

Pan(i): ________ zaproponował(a) następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i podejmowanych uchwał.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Przedstawienie i zatwierdzenie, przez Zgromadzenie Wspólników, sprawozdania Zarządu Spółki, z działalności za rok obrotowy: ________.

7. Przedstawienie i zatwierdzenie, przez Zgromadzenie Wspólników, sprawozdania finansowego, za rok obrotowy: ________.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku, wypracowanym w roku obrotowym: ________.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, z wykonania obowiązków, w roku obrotowym: ________.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Wobec otwarcia posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, pod firmą: ________ (punkt 1. porządku obrad), przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.

I. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Wybór Przewodniczącego posiedzenia

Funkcję Przewodniczącego niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, w wyniku głosowania tajnego, objął(ęła) Pan(i): ________, zwany(a) dalej: „Przewodniczącym".

Na protokolanta wybrany(a) został(a) Pan(i): ________, zwany(a) dalej: „Protokolantem".

II. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis.

Przewodniczący ustalił, że na niniejszym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki jest obecnych: 1 Wspólników, co oznacza, że reprezentowane jest ________ % kapitału zakładowego Spółki.

III. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki i prawidłowości podejmowania uchwał

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad.

IV. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Zatwierdzenie porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników, w głosowaniu, zatwierdziło porządek obrad niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki.

V. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy: ________

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy: ________.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:

"UCHWAŁA nr: 1.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
________,
z dnia: ________ r.:

Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, zatwierdza, na posiedzeniu, sprawozdanie Zarządu Spółki, z działalności Spółki za okres od: ________ r. do: ________ r.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: ________ głosem(ami) „za".

VI. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, za rok obrotowy: ________

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki, za rok obrotowy: ________ i przedłożył bilans roczny, zamykający się sumą aktywów, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) i pasywów w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy: ________, wykazujący ________ zł (złoty).

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:

"UCHWAŁA nr 2.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
________,
z dnia: ________ r.:

1. Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, zatwierdza, na posiedzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki, za okres od: ________ r. do: ________ r. oraz zatwierdza przedłożony bilans roczny i rachunek zysków i strat, za rok obrotowy: ________.

2. Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, zatwierdza kontynuowanie, przez Spółkę, dotychczasowej działalności.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: ________ głosem(ami) „za".

VII. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Podjęcie uchwały o podziale zysku, wypracowanego w roku obrotowym: ________

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:

"UCHWAŁA nr 3.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
________,
z dnia: ________ r.:

Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia przeznaczyć wykazany, w sprawozdaniu, zysk, za rok obrotowy: ________, na następujące cele:

1. kapitał podstawowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. kapitał zapasowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

3. kapitał rezerwowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

4. pokrycie straty z lat ubiegłych: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

5. wypłatę dywidend w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

6. inny kapitał, tj.: ________, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Wspólnicy podjęli uchwałę: ________ głosami „za".

VIII. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki

Przewodniczący wskazał imię i nazwisko członka organu Spółki, w roku obrotowym: ________, wobec czego Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę, w głosowaniu tajnym, dotyczącą udzielenia absolutorium z działalności członka organu Spółki.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, w głosowaniu tajnym, o następującej treści:

"UCHWAŁA nr: 4.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia: ________ r.:

Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udziela absolutorium Panu(i): ________, z wykonania obowiązków, jako: ________, za okres od: ________ r. do: ________ r.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: ________ głosem(ami) „za".

IX. W zakresie następującego punktu porządku obrad: Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z obecnych Wspólników chciałby zabrać głos lub zgłosić wnioski. Wobec braku zgłoszeń, nie zgłoszono żadnych wolnych głosów ani wniosków.

X. W zakresie następującego punktu porządku obrad: Zamknięcie obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zgromadzenia Wspólników Spółki. Na tym posiedzenie zakończono, a niniejszy Protokół odczytano i podpisano.

Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.

Podpis Przewodniczącego:



______________________



Podpis Protokolanta:



______________________

LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW NA POSIEDZENIU ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ________, KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA: ________ r.

Pan(i): ________, ilość udziałów: ________, wartość 1 udziału: ________ zł (złoty), % kapitału zakładowego: ________ %,


podpis: ______________

Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.

Podpis Przewodniczącego:



______________________



Podpis Protokolanta:



______________________