Protokół zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o.

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:
________

W dniu: ________ r., w siedzibie Spółki, mieszczącej się przy/w: ________, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą: ________, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w: ________, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ________, posiadającej numer NIP: ________, o kapitale zakładowym w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwanej dalej: „Spółką”, z którego to posiedzenia — stosownie do art. 248 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych — sporządzono niniejszy Protokół, o następującej treści:

§ 1
Otwarcie Zgromadzenia

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył(a) Pan(i): ________, oświadczając, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia: ________ r., o godzinie: ________, odbywają się obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, działającej pod firmą: ________, z siedzibą przy/w: ________.

2. Otwierający Zgromadzenie zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego posiedzenia oraz Protokolanta.

3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy: ________.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy: ________.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku (pokryciu straty) za rok obrotowy: ________.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym: ________.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

3. Wobec otwarcia obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, działającej pod firmą: ________ (pkt 1 porządku obrad), przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.

§ 2
Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta

1. Funkcję Przewodniczącego niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, w wyniku głosowania tajnego przeprowadzonego stosownie do art. 247 § 2 Kodeksu spółek handlowych, objął(ęła) Pan(i): ________, zwany(a) dalej: „Przewodniczącym”.

2. Na Protokolanta posiedzenia wybrano Pana(ią): ________, zwanego(ą) dalej: „Protokolantem”.

§ 3
Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności

1. Przewodniczący sprawdził obecność uczestników posiedzenia, sporządził listę obecności oraz podpisał ją, a lista ta stanowi załącznik do niniejszego Protokołu, zgodnie z art. 248 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Przewodniczący ustalił, że na niniejszym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki obecnych jest: 1 Wspólników, reprezentujących łącznie ________ % kapitału zakładowego Spółki.

§ 4
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane prawidłowo, w trybie zgodnym z art. 238 i nast. Kodeksu spółek handlowych (ewentualnie odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych), oraz że jest ono zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał objętych porządkiem obrad.

§ 5
Zatwierdzenie porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników, w głosowaniu jawnym, zatwierdziło przedstawiony porządek obrad niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki.

§ 6
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy: ________

1. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy: ________.

2. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:
________
z dnia: ________ r.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działającej pod firmą: ________, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od: ________ r. do: ________ r.”

3. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym: ________ głosami „za”, przy ________ głosach „przeciw” oraz ________ głosach „wstrzymujących się”.

§ 7
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy: ________

1. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy: ________ oraz przedłożył bilans roczny, zamykający się po stronie aktywów kwotą: ________ zł (złoty) (słownie: ________), a po stronie pasywów kwotą: ________ zł (złoty) (słownie: ________), oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy: ________, wykazujący ________ zł (złoty).

2. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:
________
z dnia: ________ r.

1. Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działającej pod firmą: ________, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od: ________ r. do: ________ r., w tym przedłożony bilans roczny oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy: ________.

Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

3. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym: ________ głosami „za”, przy ________ głosach „przeciw” oraz ________ głosach „wstrzymujących się”.

§ 8
Podjęcie uchwały o podziale zysku (pokryciu straty) za rok obrotowy: ________

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:
________
z dnia: ________ r.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 oraz art. 191 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia przeznaczyć zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: ________ na następujące cele:

1. kapitał podstawowy (zakładowy): ________ zł (złoty) (słownie: ________);

2. kapitał zapasowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

3. kapitał rezerwowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

4. pokrycie straty z lat ubiegłych: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

5. wypłatę dywidendy na rzecz Wspólników w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________), płatną w terminie: ________;

6. inny cel, tj.: ________, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).”

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym: ________ głosami „za”, przy ________ głosach „przeciw” oraz ________ głosach „wstrzymujących się”.

§ 9
Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki

1. Przewodniczący wskazał osobę pełniącą funkcję w organie Spółki w roku obrotowym: ________, w związku z czym Zgromadzenie Wspólników, stosownie do art. 247 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w przedmiocie udzielenia tej osobie absolutorium z wykonania obowiązków.

2. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:
________
z dnia: ________ r.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki udziela Panu(i): ________ absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w charakterze: ________, za okres od: ________ r. do: ________ r.”

3. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym: ________ głosami „za”, przy ________ głosach „przeciw” oraz ________ głosach „wstrzymujących się”.

§ 10
Wolne głosy i wnioski

Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

§ 11
Zamknięcie obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Niniejszy Protokół został odczytany, przyjęty bez zastrzeżeń i podpisany.

Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.

Podpis Przewodniczącego:


______________________


Podpis Protokolanta:


______________________

LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW
NA POSIEDZENIU ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ:
________,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA: ________ r.

Pan(i): ________, liczba udziałów: ________, wartość 1 udziału: ________ zł (złoty), udział w kapitale zakładowym: ________ %,

podpis: ______________

Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.

Podpis Przewodniczącego:


______________________


Podpis Protokolanta:


______________________