LegalDocs

Protokół zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. - Formularz wzoru w formacie Word i PDF Pro · PL-law

✓ Obowiązuje w kraju: Polska · sporządzony zgodnie z prawem lokalnym

Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników dokumentuje przebieg i uchwały dorocznego zgromadzenia w spółce z o.o. Nasz wzór pomaga go przygotować i pobrać w Word i PDF.

  • Odpowiedz na 57 prostych pytań - dokument wypełnia się na bieżąco
  • Podgląd na żywo: obserwuj, jak dokument aktualizuje się w czasie rzeczywistym
  • Pobierz w formacie Word (.docx) i PDF
  • Edytuj odpowiedzi i pobieraj ponownie w dowolnym momencie

Jak to działa

  1. 1Odpowiedz na kilka prostych pytań
  2. 2Zobacz podgląd dokumentu na żywo
  3. 3Zapłać raz - pobierz w Word i PDF

Czym jest zwyczajne zgromadzenie wspólników?

To doroczne zgromadzenie, na którym wspólnicy m.in. zatwierdzają sprawozdania, decydują o wyniku finansowym i udzielają absolutorium. Powinno odbyć się w terminie wynikającym z przepisów po zakończeniu roku obrotowego.

Co zawiera protokół?

Najczęstsze błędy

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy odbywa się zwyczajne zgromadzenie?

W terminie wynikającym z przepisów po zakończeniu roku obrotowego. Dokładny termin warto sprawdzić.

Czy protokół wymaga formy szczególnej?

Co do zasady wystarczy forma pisemna; niektóre uchwały mogą wymagać formy szczególnej (np. protokołu notarialnego).

Co obejmuje porządek obrad?

Najczęściej zatwierdzenie sprawozdań, decyzję o zysku lub stracie oraz absolutorium dla organów.

Wzór ma charakter ogólny i może wymagać dostosowania do konkretnej sytuacji.

Podgląd dokumentu

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:
________

W dniu: ________ r., w siedzibie Spółki, mieszczącej się przy/w: ________, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą: ________, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w: ________, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ________, posiadającej numer NIP: ________, o kapitale zakładowym w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwanej dalej: „Spółką”, z którego to posiedzenia — stosownie do art. 248 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych — sporządzono niniejszy Protokół, o następującej treści:

§ 1
Otwarcie Zgromadzenia

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył(a) Pan(i): ________, oświadczając, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia: ________ r., o godzinie: ________, odbywają się obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, działającej pod firmą: ________, z siedzibą przy/w: ________.

2. Otwierający Zgromadzenie zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego posiedzenia oraz Protokolanta.

3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy: ________.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy: ________.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku (pokryciu straty) za rok obrotowy: ________.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym: ________.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

3. Wobec otwarcia obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, działającej pod firmą: ________ (pkt 1 porządku obrad), przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.

§ 2
Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta

1. Funkcję Przewodniczącego niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, w wyniku głosowania tajnego przeprowadzonego stosownie do art. 247 § 2 Kodeksu spółek handlowych, objął(ęła) Pan(i): ________, zwany(a) dalej: „Przewodniczącym”.

2. Na Protokolanta posiedzenia wybrano Pana(ią): ________, zwanego(ą) dalej: „Protokolantem”.

§ 3
Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności

2. Przewodniczący ustalił, że na niniejszym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki obecnych jest: 1 Wspólników, reprezentujących łącznie ________ % kapitału zakładowego Spółki.

§ 4
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

§ 5
Zatwierdzenie porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników, w głosowaniu jawnym, zatwierdziło przedstawiony porządek obrad niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki.

§ 6
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy: ________

1. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy: ________.

2. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:
________
z dnia: ________ r.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działającej pod firmą: ________, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od: ________ r. do: ________ r.”

3. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym: ________ głosami „za”, przy ________ głosach „przeciw” oraz ________ głosach „wstrzymujących się”.

§ 7
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy: ________

1. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy: ________ oraz przedłożył bilans roczny, zamykający się po stronie aktywów kwotą: ________ zł (złoty) (słownie: ________), a po stronie pasywów kwotą: ________ zł (złoty) (słownie: ________), oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy: ________, wykazujący ________ zł (złoty).

2. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:
________
z dnia: ________ r.

1. Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działającej pod firmą: ________, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od: ________ r. do: ________ r., w tym przedłożony bilans roczny oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy: ________.

2. Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że nie zachodzą okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Spółki i postanawia o kontynuowaniu przez Spółkę dotychczasowej działalności.”

3. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym: ________ głosami „za”, przy ________ głosach „przeciw” oraz ________ głosach „wstrzymujących się”.

§ 8
Podjęcie uchwały o podziale zysku (pokryciu straty) za rok obrotowy: ________

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:
________
z dnia: ________ r.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 oraz art. 191 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia przeznaczyć zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: ________ na następujące cele:

1. kapitał podstawowy (zakładowy): ________ zł (złoty) (słownie: ________);

2. kapitał zapasowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

3. kapitał rezerwowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

4. pokrycie straty z lat ubiegłych: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

5. wypłatę dywidendy na rzecz Wspólników w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________), płatną w terminie: ________;

6. inny cel, tj.: ________, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).”

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym: ________ głosami „za”, przy ________ głosach „przeciw” oraz ________ głosach „wstrzymujących się”.

§ 9
Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki

1. Przewodniczący wskazał osobę pełniącą funkcję w organie Spółki w roku obrotowym: ________, w związku z czym Zgromadzenie Wspólników, stosownie do art. 247 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w przedmiocie udzielenia tej osobie absolutorium z wykonania obowiązków.

2. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:
________
z dnia: ________ r.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki udziela Panu(i): ________ absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w charakterze: ________, za okres od: ________ r. do: ________ r.”

3. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym: ________ głosami „za”, przy ________ głosach „przeciw” oraz ________ głosach „wstrzymujących się”.

§ 10
Wolne głosy i wnioski

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy ktokolwiek z obecnych Wspólników zamierza zabrać głos lub zgłosić wnioski. Wobec braku zgłoszeń stwierdzono, że nie zgłoszono żadnych wolnych głosów ani wniosków.

§ 11
Zamknięcie obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Niniejszy Protokół został odczytany, przyjęty bez zastrzeżeń i podpisany.


Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.

Podpis Przewodniczącego:


______________________


Podpis Protokolanta:


______________________


LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW
NA POSIEDZENIU ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ:
________,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA: ________ r.

Pan(i): ________, liczba udziałów: ________, wartość 1 udziału: ________ zł (złoty), udział w kapitale zakładowym: ________ %,

podpis: ______________


Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.

Podpis Przewodniczącego:


______________________


Podpis Protokolanta:


______________________

Wypełnij wzór →

Wprowadzane pola są wstawiane do dokumentu na bieżąco. Ten wzór ma charakter wyłącznie ogólnej wskazówki - nie stanowi porady prawnej.