Oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ________
________
statutair gevestigd te ________
kantoorhoudende te ________
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ________
(hierna: de “Vennootschap”)
________, ________
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum dolore eu.
De Vergadering zal worden gehouden op ________ om ________ uur te ________, ten kantore van ________.
§ 1. Agenda
Ter Vergadering zullen, met inachtneming van artikel 2:114 BW, de volgende agendapunten worden behandeld:
1. Opening en mededelingen.
2. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar ________ (stempunt; artikel 2:101 jo. 2:210 BW).
3. Verlening van decharge aan de bestuurders voor het gevoerde bestuur en aan de commissarissen voor het gehouden toezicht (stempunt).
4. Vaststelling van de bestemming van het resultaat en uitkering van dividend (stempunt; artikel 2:105/2:216 BW).
5. Benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen (stempunt; artikel 2:142/2:252 BW).
6. Benoeming van bestuurders (stempunt; artikel 2:132/2:242 BW).
7. ________
8. Rondvraag en sluiting.
§ 2. Registratiedatum
De registratiedatum van de Vergadering is ________ (de “Registratiedatum”). Als stem- en vergadergerechtigden gelden zij die op de Registratiedatum, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, dergelijke rechten bezitten, mits als zodanig zijn geregistreerd in een (deel)register en tevens zijn aangemeld voor de Vergadering op de hierna omschreven wijze, ongeacht een latere wijziging in hun aandelenbezit. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge) alsmede het aandeelhoudersregister van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:194 BW.
§ 3. Aanmelding
Houders van aandelen die de Vergadering in persoon wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk ________ om ________ uur aanmelden bij: ________. Indien aandeelhouders hun aandelen in administratie hebben bij een intermediair, kan deze intermediair de aanmelding verzorgen. De intermediair dient daarbij via ________ een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum werd gehouden.
§ 4. Volmacht en steminstructie
Aandeelhouders die niet in persoon aanwezig kunnen zijn, kunnen overeenkomstig artikel 2:117 BW een (elektronisch verleende) volmacht verstrekken aan een derde om namens hen de Vergadering bij te wonen en te stemmen. Deze volmacht, al dan niet voorzien van een steminstructie, kan uiterlijk tot ________ om ________ uur worden verleend via:
________
Een gevolmachtigde dient zich bij binnenkomst te legitimeren en de schriftelijke volmacht te overleggen. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt de aandeelhouder of diens gevolmachtigde een bevestiging, die tevens geldt als toegangsbewijs voor de Vergadering.
§ 5. Vergaderstukken
De agenda met toelichting, de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige op grond van artikel 2:212 BW ter inzage te leggen stukken liggen vanaf de dag van deze oproeping tot na afloop van de Vergadering ter inzage ten kantore van de Vennootschap te ________.
Deze stukken zijn voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kosteloos verkrijgbaar en worden op verzoek toegezonden. Daarnaast zijn de vergaderstukken raadpleegbaar op de website van de Vennootschap: ________.
§ 6. Verwerking persoonsgegevens
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse cillum dolore.
§ 7. Toepasselijk recht
Op deze oproeping en de Vergadering is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Hoogachtend,
Namens het bestuur van de Vennootschap,
________
________
Bijlagen:
________