取締役会議事録（株式会社） - テンプレート、記入するサンプルフォームWordとPDF Pro · JP-law
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取締役会議事録
________
第1条（開催日時）
日時：________
第2条（開催場所）
場所：________
第3条（取締役の出席状況）
3.1 取締役の総数________名のうち、________名が出席し、会社法第369条第1項及び当会社定款所定の定足数を満たした。
3.2 出席した取締役は下記のとおりである。
________
3.3 欠席した取締役は下記のとおりである。
________
第4条（監査役の出席状況）
監査役の総数________名のうち、出席した監査役は下記のとおりであり、会社法第383条第1項に基づき必要な意見を述べる機会を有した。
________
第5条（その他の出席者）
出席した執行役、会計参与、会計監査人、株主その他の出席者は下記のとおりである。
________
第6条（議長）
当会社定款の定めに従い、________が議長を務めた。
第7条（遠隔参加者）
7.1 上記出席者のうち、下記の者は遠隔システム（テレビ会議、ウェブ会議又は電話会議）により参加した。
________
第8条（開会）
________、________は議長席につき開会を宣言し、上記のとおり定足数を満たす取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げ、以下の議事に入った。
第9条（議事の経過の要領及びその結果）
議案1
議題：________
議案の内容及び議長による説明の要領：________
採決の結果：慎重に協議のうえ採決をとった結果、出席取締役（当該議案につき会社法第369条第2項に定める特別利害関係を有する取締役を除く。）の________により、本議案は原案のとおり可決承認された。
議案2
議題：________
議案の内容及び議長による説明の要領：________
採決の結果：慎重に協議のうえ採決をとった結果、出席取締役（当該議案につき会社法第369条第2項に定める特別利害関係を有する取締役を除く。）の________により、本議案は原案のとおり可決承認された。
議案3
議題：________
議案の内容及び議長による説明の要領：________
採決の結果：慎重に協議のうえ採決をとった結果、出席取締役（当該議案につき会社法第369条第2項に定める特別利害関係を有する取締役を除く。）の________により、本議案は原案のとおり可決承認された。
議案4
議題：________
議案の内容及び議長による説明の要領：________
採決の結果：慎重に協議のうえ採決をとった結果、出席取締役（当該議案につき会社法第369条第2項に定める特別利害関係を有する取締役を除く。）の________により、本議案は原案のとおり可決承認された。
議案5
議題：________
議案の内容及び議長による説明の要領：________
採決の結果：慎重に協議のうえ採決をとった結果、出席取締役（当該議案につき会社法第369条第2項に定める特別利害関係を有する取締役を除く。）の________により、本議案は原案のとおり可決承認された。
第10条（特別利害関係取締役）
会社法第369条第2項に定める特別利害関係を有するため当該議案の決議に参加しなかった取締役及びその対象議案は、下記のとおりである。該当がない場合はその旨を記載する。
________
第11条（報告事項）
会社法第363条第2項に基づき、業務執行取締役より下記事項について職務執行状況の報告がなされ、出席者は質疑応答のうえこれを了承した。報告事項がない場合はその旨を記載する。
________
第12条（閉会）
以上をもって本日の議事の全部を終了したので、________、議長は閉会を宣言した。
第13条（議事録の備置き）
本議事録は、会社法第371条第1項に基づき、取締役会の日から10年間、当会社の本店に備え置くものとする。
上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、会社法第369条第3項に基づき、出席した取締役及び監査役の全員が下記に記名押印（又は電子署名）する。
議事録作成日：________
________ 取締役会
本店所在地：________
（記名押印）
議長兼議事録作成者 取締役 ________ ㊞
取締役 ________ ㊞
取締役 ________ ㊞
取締役 ________ ㊞
監査役 ________ ㊞
監査役 ________ ㊞
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