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NIEDERSCHRIFT ÜBER DEN BESCHLUSS DES ALLEINGESELLSCHAFTERS
(Gesellschafterbeschluss gemäß § 48 GmbHG)
Die ________ mit Sitz in ________, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts ________ unter ________ (nachfolgend „die Gesellschaft“).
Der Unterzeichnende, Herr/Frau ________, wohnhaft in ________, ist alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft und hält sämtliche Geschäftsanteile (nachfolgend „der Gesellschafter“).
Unter Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher und gesellschaftsvertraglicher Form-, Frist- und Ladungsvorschriften für die Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung gemäß §§ 49 ff. GmbHG hält der Gesellschafter als Alleingesellschafter hiermit eine Gesellschafterversammlung ab und fasst gemäß § 48 Abs. 3 GmbHG die nachfolgenden Beschlüsse:
1. Abberufung des Geschäftsführers
Herr/Frau ________ wird gemäß § 38 Abs. 1 GmbHG mit sofortiger Wirkung aus dem Amt des Geschäftsführers der Gesellschaft abberufen. Etwaige schuldrechtliche Ansprüche aus einem bestehenden Anstellungsverhältnis bleiben hiervon unberührt.
2. Entlastung des abberufenen Geschäftsführers
Dem unter Ziffer 1 abberufenen Geschäftsführer wird für seine bisherige Amts- und Geschäftsführungstätigkeit gemäß § 46 Nr. 5 GmbHG Entlastung erteilt.
3. Bestellung eines neuen Geschäftsführers
Herr/Frau ________, geboren am ________, wohnhaft in ________, wird gemäß § 6 i.V.m. § 46 Nr. 5 GmbHG mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.
4. Anmeldung zum Handelsregister
Die vorstehenden Veränderungen in der Person der Geschäftsführung sind gemäß §§ 39, 78 GmbHG unverzüglich zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
5. Schlussbestimmungen
Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. Die Versammlung wird hiermit geschlossen. Diese Niederschrift wird zu Beweiszwecken vom Alleingesellschafter unterzeichnet.
________, den ________
..............................................
________
vertreten durch
________
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